OSTRZEŻENIE PLUSTOKE: Ruchy w wysokości 14 miliardów dolarów znalezionych w eterze

OSTRZEŻENIE PLUSTOKE: Ruchy w wysokości 14 miliardów dolarów znalezionych w eterze

Zaskakujący rozwój w świecie kryptowalut odbył się 7 sierpnia 2024 r., Gdy kilka portfeli związanych ze znanym oszustem hodowcowym poruszało duże ilości eteru (ETH). Ten wzór ruchu przyciągnął uwagę analityków blockchain i rodzi pytania dotyczące przyszłego traktowania funduszy.

Tło oszustwa Plustoke

Plustoke oszustwo, które rozpoczęło się w maju 2018 r., Jest jednym z największych skandali finansowych w świecie kryptograficznym. Platforma obiecała użytkownikom wysokie zwroty dla depozytów od 500 USD w kryptowalutach. Między kwietniem 2018 r. Do czerwca 2019 r. Plustoke zdołał wygrać ponad 2,6 miliona członków, którzy zainwestowali w sumie około 50 miliardów juanów (około 7,6 miliarda dolarów). We wrześniu 2020 r. W Chinach nałożono szeroko zakrojone dochodzenia w sprawie 15 osób w procesie oszustw, które wahały się od grzywny do jedenastu lat więzienia. Podczas tej operacji chińskie władze skonfiskowały ogromne aktywa kryptowalut, które początkowo miały wartość 4,2 miliarda dolarów w 2020 r. I obecnie szacuje się na ponad 14 miliardów dolarów.

Ruchy zamkniętych funduszy

Rankiem 7 sierpnia 2024 r. Platforma analizy LookonChain może śledzić znaczące transakcje z portfela „Plustoke Ponzi 2”, który wcześniej rozpowszechniał 789 533 ETH, z równoważnym około 2 miliardów dolarów na różne adresy. Przed obecną transakcją od czerwca do września 2021 r. Część tych funduszy została przeniesiona do nieaktywnej transmisji Crypto Exchange, a następnie na platformę Huobi. Analiza przeprowadzona przez Embercn wykazała, że ​​w ciągu ostatnich 30 godzin otrzymano tylko 12 adresów z PLUSTOKE, co stanowiło łącznie około 63,1 miliona dolarów.

Efekty rynkowe i niepewność funduszy

Najnowsze ruchy miały zauważalny wpływ na rynek kryptowalut. Według Arkhama 464,7 miliona dolarów portfeli, które są powiązane z Plustoke, zostały przeniesione w ciągu zaledwie 12 godzin. Ten nagły ruch doprowadził do spadku nagrody eterowej o 2 % do 2474 USD. Inne waluty cyfrowe również doświadczyły podobnych spadków w wyniku tych zdarzeń. Dokładny motyw transferów pozostaje niejasny i spekuluje się, czy fundusze są nadal pod kontrolą władz chińskich. Władze potwierdziły w 2020 r., Że fundusze powinny być „realizowane zgodnie z prawem”, a budżet państwowy powinien zostać podniesiony, ale nie podając dalszych szczegółów dotyczących postępowania z skonfiskowanymi środkami.

WNIOSEK

Nagłe ruchy funduszy związane z jednym z największych przypadków oszustw w historii kryptowalut mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Niepewność co do przyszłego traktowania skonfiskowanych środków i powiązanych reakcji rynkowych jest ważne zarówno dla inwestorów, jak i analityków. Okaże się, jak będzie się rozwijać sytuacja i jakie środki podejmą władze, aby przywrócić zaufanie do rynku kryptograficznego.