Įspėjimas apie plustoką: 14 milijardų dolerių judesiai, rasti eteryje
Įspėjimas apie plustoką: 14 milijardų dolerių judesiai, rasti eteryje
Stebina kriptovaliutų pasaulyje įvykis 2024 m. Rugpjūčio 7 d., Nes kelios piniginės, sujungtos su gerai žinomu plusto sukčiavimu, judėjo dideliais eterio kiekiais (ETH). Šis judėjimo modelis patraukė „blockchain“ analitikų dėmesį ir iškelia klausimus apie būsimą lėšų elgesį.
Plastoke sukčiavimo fonas
„Plustoke“ sukčiavimas, kuris prasidėjo 2018 m. Gegužės mėn., Yra vienas didžiausių finansų skandalų kriptovaliutų pasaulyje. Platforma pažadėjo vartotojams didelę indėlių grąžinimą nuo 500 USD kriptovaliutų. Nuo 2018 m. Balandžio mėn. Iki 2019 m. Birželio mėn. „Plustoke“ pavyko laimėti daugiau nei 2,6 milijono narių, kurie iš viso investavo apie 50 milijardų juanių (maždaug 7,6 milijardo dolerių). 2020 m. Rugsėjo mėn. Kinijoje buvo skirti išsamūs tyrimai su 15 žmonių sukčiavimo proceso, kuris svyravo nuo baudų iki vienuolikos metų kalėjimo. Šios operacijos metu Kinijos valdžios institucijos konfiskavo didžiulį kriptovaliutų turtą, kurio iš pradžių 2020 m. Iš pradžių buvo 4,2 milijardo JAV dolerių ir dabar apskaičiuota, kad daugiau nei 14 milijardų JAV dolerių.
uždarų fondų judesiai
2024 m. Rugpjūčio 7 d. Rytą „Lookonchain“ analizės platforma gali sekti reikšmingus operacijas iš piniginės „Plustoke Ponzi 2“, kuri anksčiau buvo paskirstyta 789 533 ETH, lygiaverčiai apie 2 milijardus JAV dolerių, įvairiems adresams. Iki dabartinio sandorio nuo 2021 m. Birželio iki rugsėjo mėn. Dalis šių lėšų buvo perkelta į dabar neaktyvią „Crypto Exchange Bidesk“ ir tada į „Huobi“ platformą. Embercno analizė parodė, kad per pastarąsias 30 valandų buvo gauta tik 12 adresų su „Plustoke“, o tai iš viso sudarė apie 63,1 mln. USD.
rinkos poveikis ir lėšų netikrumas
Naujausi judėjimai turėjo pastebimą poveikį kriptovaliutų rinkai. Anot Arkhamo, 464,7 mln. USD piniginių, susijusių su „Plustoke“, buvo perkeltos vos per 12 valandų. Šis staigus judėjimas sumažino eterio prizą 2 % iki 2 474 USD. Kitos skaitmeninės valiutos taip pat patyrė panašų mažėjimą dėl šių įvykių. Tikslus pervedimų motyvas išlieka neaiškus ir spėliojama, ar lėšos vis dar kontroliuojamos Kinijos valdžios institucijų. Valdžia 2020 m. Patvirtino, kad lėšos turėtų būti „vykdomos pagal įstatymus“ ir turėtų būti parengtas valstybės biudžetas, tačiau nepateikus daugiau informacijos apie konfiskuotų priemonių sprendimą.
Išvada
Staigi lėšų, susijusių su vienu didžiausių sukčiavimo atvejų kriptovaliutų istorijoje, pokyčiai gali turėti tolimų padarinių. Neapibrėžtumas dėl būsimo konfiskuotų priemonių traktavimo ir susijusių rinkos reakcijų yra svarbūs tiek investuotojams, tiek analitikams. Belieka išsiaiškinti, kaip išsivysto padėtis ir kokios priemonės valdžios institucijos imsis, kad atkurtų pasitikėjimą kriptovaliutų rinka.