AVVERTENZA DELLA PRUPPLITTO: movimenti di $ 14 miliardi trovati in etere

AVVERTENZA DELLA PRUPPLITTO: movimenti di $ 14 miliardi trovati in etere

Uno sviluppo sorprendente nel mondo delle criptovalute ebbe luogo il 7 agosto 2024, poiché diversi portafogli collegati al noto frode a Blusteken stavano spostando grandi quantità di etere (ETH). Questo modello di movimento ha attirato l'attenzione degli analisti blockchain e solleva domande sul trattamento futuro dei fondi.

lo sfondo della frode a forti

Frode Pustoke, iniziata a maggio 2018, è uno dei più grandi scandali finanziari del mondo delle criptovalute. La piattaforma ha promesso agli utenti di ritorni elevati per depositi da $ 500 in criptovalute. Tra aprile 2018 e giugno 2019, Pustoke è riuscito a vincere oltre 2,6 milioni di membri che hanno investito un totale di circa 50 miliardi di yuan (circa $ 7,6 miliardi). Nel settembre 2020, in Cina furono imposte ampie indagini contro 15 persone del processo di frode, che andavano da multe fino a undici anni di carcere. Durante questa operazione, le autorità cinesi hanno confiscato un'enorme attività di criptovalute, che originariamente avevano un valore di $ 4,2 miliardi nel 2020 e ora è stimato a oltre $ 14 miliardi.

movimenti dei fondi chiusi

La mattina del 7 agosto 2024, la piattaforma di analisi Lookonchain può tracciare transazioni significative dal portafoglio "Ploustoke Ponzi 2", che in precedenza ha distribuito 789.533 ETH, con l'equivalente di circa $ 2 miliardi, a vari indirizzi. Prima dell'attuale transazione tra giugno e settembre 2021, parte di questi fondi veniva spostata nell'ormai inattivo Crypto Exchange Bidesk e poi sulla piattaforma Huobi. Un'analisi di Embercn ha mostrato che solo 12 indirizzi sono stati ricevuti con fortione nelle ultime 30 ore, il che ha costituito un totale di circa $ 63,1 milioni.

Effetti di mercato e l'incertezza dei fondi

Gli ultimi movimenti hanno avuto effetti evidenti sul mercato delle criptovalute. Secondo Arkham, $ 464,7 milioni di portafogli, che sono collegati alla fortificazione, sono stati trasferiti in sole 12 ore. Questo improvviso movimento ha portato a un calo del premio Ether del 2 % a $ 2,474. Altre valute digitali hanno anche avuto un calo simile a causa di questi eventi. Il motivo esatto per i trasferimenti rimane poco chiaro e si ipotizza se i fondi siano ancora sotto il controllo delle autorità cinesi. Nel 2020 le autorità avevano confermato che i fondi dovrebbero essere "perseguiti in conformità con la legge" e che il bilancio statale dovesse essere sollevato, ma senza fornire ulteriori dettagli sulla gestione dei mezzi confiscati.

Conclusione

Gli improvvisi movimenti dei fondi associati a uno dei più grandi casi di frode nella storia delle criptovalute potrebbero avere conseguenze di vasta portata. L'incertezza sul trattamento futuro dei mezzi confiscati e delle reazioni del mercato associate sono importanti sia per gli investitori che per gli analisti. Resta da vedere come si svilupperà la situazione e quali misure le autorità adotteranno per ripristinare la fiducia nel mercato delle criptovalute.