Предупреждение за Plustoke: Движенията от 14 милиарда долара, намерени в Ether

Предупреждение за Plustoke: Движенията от 14 милиарда долара, намерени в Ether

Изненадващо развитие в света на криптовалутите се проведе на 7 август 2024 г., тъй като няколко портфейла, които бяха свързани с добре известната Plustoken измама, се движат големи количества етер (ETH). Този модел на движение привлече вниманието на блокчейн анализаторите и повдига въпроси за бъдещото третиране на средствата.

Фонът на измамата с плуста

измамата Plustoke, която започна през май 2018 г., е един от най -големите финансови скандали в крипто света. Платформата обеща висока възвръщаемост на потребителите за депозити от 500 долара в криптовалути. Между април 2018 г. и юни 2019 г. Plustoke успя да спечели повече от 2,6 милиона членове, които инвестираха общо около 50 милиарда юана (приблизително 7,6 милиарда долара). През септември 2020 г. в Китай бяха наложени обширни разследвания срещу 15 души от процеса на измама, които варираха от глоби до единадесет години затвор. По време на тази операция китайските власти конфискуват огромни активи на криптовалутите, които първоначално са имали стойност 4,2 милиарда долара през 2020 г. и сега се оценяват на над 14 милиарда долара.

Движенията на затворените фондове

Сутринта на 7 август 2024 г. платформата за анализ на Lookonchain може да проследява значителни транзакции от портфейла "Plustoke Ponzi 2", която преди това разпространява 789,533 ETH, с еквивалент на около 2 милиарда долара, на различни адреси. Преди настоящата транзакция между юни и септември 2021 г. част от тези средства беше преместена в сега неактивния криптовалутен обмен Bidesk и след това в платформата Huobi. Анализ на Embercn показа, че са получени само 12 адреса с Plustoke през последните 30 часа, което съставлява общо около 63,1 милиона долара.

Пазарни ефекти и несигурността на средствата

Последните движения имаха забележими ефекти върху пазара на криптовалути. Според Аркъм, портфейли в размер на 464,7 милиона долара, които са свързани с Plustoke, са прехвърлени само за 12 часа. Това внезапно движение доведе до спад в наградата за етер с 2 % до 2474 долара. Други цифрови валути също изпитаха подобни спадове в резултат на тези събития. Точният мотив за трансферите остава неясен и се спекулира дали средствата все още са под контрола на китайските власти. Властите потвърдиха през 2020 г., че средствата трябва да бъдат „преследвани в съответствие със закона“ и държавният бюджет трябва да бъде възпитан, но без да се предоставят допълнителни подробности за справяне с конфискуваните средства.

Заключение

Внезапните движения на средствата, свързани с един от най-големите случаи на измама в криптовалутата, биха могли да имат далечни последици. Несигурността относно бъдещото третиране на конфискуваните средства и свързаните с тях пазарни реакции са важни както за инвеститорите, така и за анализаторите. Остава да видим как ще се развие ситуацията и какви мерки ще предприемат властите, за да възстановят доверието на крипто пазара.