Batida contra a lavagem de dinheiro: 17 suspeitos de uma organização criminosa presa na Europa - mais de 21 milhões de euros em criptomoedas na visão dos investigadores

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Verhaftung von 17 Verdächtigen im Kampf gegen Kryptowährungswäscherei Im Januar 2025 gelang es europäischen Strafverfolgungsbehörden, 17 Verdächtige einer kriminellen Organisation festzunehmen, die beschuldigt wird, mehr als 21 Millionen Euro an Kryptowährungen gewaschen zu haben. Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen Finanzkriminalität und die illegalen Aktivitäten im Bereich von digitalen Währungen dar. Die …
Preso por 17 suspeitos na luta contra a lavanderia de criptomoeda em janeiro de 2025, conseguiu determinar as agências policiais européias para prender 17 suspeitos de uma organização criminosa acusada de ter lavado mais de 21 milhões de euros em criptomoedas. Essa medida representa um sucesso significativo na luta contra crimes financeiros e atividades ilegais no campo das moedas digitais. O ... (Symbolbild/KNAT)

acusação de 17 suspeitos na luta contra a lavanderia de criptomoeda

Em janeiro de 2025, as autoridades policiais européias conseguiram prender 17 suspeitos de uma organização criminosa acusada de ter lavado mais de 21 milhões de euros em criptomoedas. Essa medida representa um sucesso significativo na luta contra crimes financeiros e atividades ilegais no campo das moedas digitais.

O desenvolvimento dramático sublinha os crescentes desafios com os quais as autoridades policiais contrastam em conexão com a digitalização progressiva das transações financeiras. A organização criminosa, alvo dos investigadores, obviamente usou métodos complexos para converter lucros ilegais de atividades criminosas em ativos digitais limpos.

As maquinações no campo da lavanderia de criptomoedas aumentaram significativamente nos últimos anos, o que alerta não apenas as autoridades nacionais, mas também organizações internacionais. A combinação de capacidade de transação anônima e falta de regulamentação em algumas regiões facilitam para os criminosos disfarçar fundos ilegais.

As prisões em janeiro de 2025 são uma prova das medidas determinadas das autoridades policiais européias que se esforçam para esmagar a infraestrutura de redes criminais e tomar medidas legais contra seus operadores. Resta ver quais outras consequências e medidas legais surgirão dessas prisões.