Sumutyti prieš pinigų plovimą: 17 įtariamųjų dėl nusikalstamos organizacijos, suimtos Europoje - tyrėjų lankytinose vietose kriptovaliutose daugiau nei 21 mln. Eurų.

Veröffentlicht:

Von:

Verhaftung von 17 Verdächtigen im Kampf gegen Kryptowährungswäscherei Im Januar 2025 gelang es europäischen Strafverfolgungsbehörden, 17 Verdächtige einer kriminellen Organisation festzunehmen, die beschuldigt wird, mehr als 21 Millionen Euro an Kryptowährungen gewaschen zu haben. Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen Finanzkriminalität und die illegalen Aktivitäten im Bereich von digitalen Währungen dar. Die …
Sulaikytas 17 įtariamųjų kovoje su kriptovaliutų skalbiniu 2025 m. Sausio mėn. Siekė nustatyti Europos teisėsaugos agentūras, kad būtų galima suimti 17 įtariamųjų nusikalstamos organizacijos, kuri kaltinama nuplovusi daugiau nei 21 milijoną eurų kriptovaliutų. Ši priemonė rodo didelę sėkmę kovojant su finansiniais nusikaltimais ir neteisėta veikla skaitmeninių valiutų srityje. ... (Symbolbild/KNAT)

17 įtariamųjų kaltinimas kovoje su kriptovaliutų skalbiniais

2025 m. Sausio mėn. Europos teisėsaugos valdžios institucijoms pavyko suimti 17 įtariamųjų nusikalstamos organizacijos, kuri buvo kaltinama nuplovusi daugiau nei 21 milijoną eurų kriptovaliutose. Ši priemonė rodo didelę sėkmę kovojant su finansiniais nusikaltimais ir neteisėta veikla skaitmeninių valiutų srityje.

Dramatiška plėtra pabrėžia didėjančius iššūkius, kuriuos prieštarauja teisėsaugos institucijos, susijusios su laipsnišku finansinių operacijų skaitmeninimu. Kriminalinė organizacija, kuriai buvo skirta tyrėjai, akivaizdžiai naudojo sudėtingus metodus, kad neteisėtą pelną iš nusikalstamos veiklos paverstų švariniu skaitmeniniu turtu.

Pastaraisiais metais labai padidėjo machinacijos kriptovaliutų skalbinių srityje, o tai įspėja ne tik apie nacionalines valdžios institucijas, bet ir tarptautines organizacijas. Anoniminių operacijų gebėjimų ir reguliavimo trūkumo derinys kai kuriuose regionuose leidžia nusikaltėliams lengviau paslėpti nelegalias lėšas.

Areštai 2025 m. Sausio mėn. Yra nustatytų Europos teisėsaugos valdžios institucijų, kurios stengiasi sutriuškinti nusikalstamų tinklų infrastruktūrą, ir imtis teisinių veiksmų prieš savo operatorius. Belieka išsiaiškinti, kurios tolesnės pasekmės ir teisiniai veiksmai atsiras dėl šių areštų.