Citibank Sues: Bezaktivitāte aizdomīgos darījumos nodrošina 20 miljonu ASV dolāru kriptogrāfijas romantikas skandālu

Veröffentlicht:

Von:

Citibank steht vor Klage wegen versäumter Kennzeichnung von verdächtigen Transaktionen Die Citibank sieht sich derzeit mit rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass das Finanzinstitut es versäumt hat, verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen, die mit einem betrügerischen Krypto-Romanzen-Schema in Verbindung stehen. Der geschädigte Kunde behauptet, durch diese Nachlässigkeit einen Verlust von 20 Millionen US-Dollar erlitten …
Citibank gatavojas sūdzēties par neveiksmīgo aizdomīgo darījumu marķēšanu, ar kuru Citibank pašlaik saskaras ar likumīgām grūtībām pēc tam, kad apgalvojumi ir skaļi bijuši, ka finanšu iestādei nav izdevies atzīmēt aizdomīgus darījumus, kas saistīti ar krāpniecisku kriptogrāfijas romantikas shēmu. Bojātais klients apgalvo, ka šīs nolaidības zaudējumi ir 20 miljoni USD ... (Symbolbild/KNAT)

Citibank gatavojas sūdzēties par aizdomīgo darījumu neizpildīto marķēšanu

Citibank pašlaik saskaras ar juridiskām grūtībām pēc tam, kad ir bijuši skaļi apgalvojumi, ka finanšu iestādei nav izdevies atzīmēt aizdomīgus darījumus, kas saistīti ar krāpniecisku kriptovadītāju shēmu. Bojātais klients apgalvo, ka, izmantojot šo nolaidību, ir cietuši zaudējumi 20 miljonu dolāru apmērā.

Ietekmētā shēma ir piemērs pieaugošajām krāpšanas šuvēm digitālajā telpā, kuras bieži sāk, izmantojot sociālos medijus vai iepazīšanās platformas. Krāpnieki bieži pavada romantisku partneri un mēģina iegūt upuru uzticību, lai liktu viņiem ieguldīt vai pārskaitīt lielas naudas summas.

Saskaņā ar informāciju tiesas prāvā Citibank jau agrīnā stadijā vajadzēja atpazīt šīs aizdomīgās darbības. Darījumu neidentifikācija tiek uzskatīta par nopietnu rīkojumu, kas varētu ietekmēt ne tikai atsevišķus klientus, bet arī uzticību finanšu nozares drošības pasākumiem.

Situācija rada pamatjautājumus par banku un finanšu iestāžu atbildību, darot aizdomīgus darījumus. Eksperti uzsver, ka bankām vajadzētu būt sistēmām un procedūrām, lai agri atpazītu un ziņotu par iespējamo krāpšanu, lai aizsargātu savus klientus.

Lietas prāvai pret Citibank varētu būt liela ietekme uz nozari, it īpaši laikos, kad kriptovalūtas un digitālo maksājumu metodes kļūst arvien svarīgākas. Atliek redzēt, kā tiesa šajā gadījumā izlems un kādas sekas varētu izraisīt Citibank un līdzīgas institūcijas.