Citibank Suites: l'inactivité dans les transactions suspectes assure un scandale de romance cryptographique de 20 millions de dollars

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Citibank steht vor Klage wegen versäumter Kennzeichnung von verdächtigen Transaktionen Die Citibank sieht sich derzeit mit rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass das Finanzinstitut es versäumt hat, verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen, die mit einem betrügerischen Krypto-Romanzen-Schema in Verbindung stehen. Der geschädigte Kunde behauptet, durch diese Nachlässigkeit einen Verlust von 20 Millionen US-Dollar erlitten …
Citibank est sur le point de se plaindre de l'étiquetage raté des transactions suspectes que la Citibank est actuellement confrontée à des difficultés juridiques après que les allégations aient été fortes selon lesquelles l'institution financière n'a pas marqué de transactions suspectes liées à un système de romance cryptographique frauduleux. Le client endommagé affirme que cette négligence a une perte de 20 millions de dollars ... (Symbolbild/KNAT)

Citibank est sur le point de se plaindre de l'étiquetage manqué des transactions suspectes

Citibank est actuellement confronté à des difficultés juridiques après que les allégations ont été fortes selon lesquelles l'institution financière n'a pas marqué de transactions suspectes liées à un régime frauduleux de crypto-romance. Le client endommagé prétend avoir subi une perte de 20 millions de dollars grâce à cette négligence.

Le schéma affecté est un exemple des points de fraude croissants dans l'espace numérique, qui sont souvent lancés via les réseaux sociaux ou les plateformes de rencontres. Les fraudeurs dépensent souvent un partenaire romantique et tentent de gagner la confiance de leurs victimes afin de les faire investir ou de transférer de grosses sommes d'argent.

Selon les informations du procès, Citibank aurait dû reconnaître ces activités suspectes à un stade précoce. La non-identification des transactions est considérée comme une injonction grave qui pourrait non seulement affecter les clients individuels, mais aussi la confiance dans les mesures de sécurité du secteur financier.

La situation soulève des questions fondamentales sur la responsabilité des banques et des institutions financières dans le traitement des transactions suspectes. Les experts soulignent que les banques devraient avoir des systèmes et des procédures afin de reconnaître et de signaler une fraude potentielle dès le début pour protéger leurs clients.

Le procès contre Citibank pourrait avoir des effets de grande envergure sur l'industrie, en particulier à la période où les crypto-monnaies et les méthodes de paiement numérique deviennent de plus en plus importantes. Il reste à voir comment le tribunal décidera dans cette affaire et quelles conséquences pourraient entraîner des institutions Citibank et des institutions similaires.