Avstralske oblasti obtožujejo štiri osebe zaradi pranja denarja v vrednosti 123 milijonov dolarjev prek podjetij in kripto valut

Veröffentlicht:

Von:

Geldwäsche-Schema in Australien: Vier Personen angeklagt Die australischen Behörden haben vier Personen angeklagt, die in ein Geldwäsche-Schema verwickelt sein sollen, das einen Umfang von 123 Millionen Dollar hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld über verschiedene Unternehmen und Kryptowährungen gewaschen wurde. Diese Anklage ist Teil einer umfassenderen Strategie der australischen Regierung, um gegen Geldwäsche und …
Shema pranja denarja v Avstraliji: Štiri osebe so obtožile avstralske oblasti, ki so obtožene štirih ljudi, za katere naj bi bilo vpleteno v shemo pranja denarja, ki je znašala 123 milijonov dolarjev. Preiskava je pokazala, da je bil denar opran prek različnih podjetij in kripto valut. Ta obtožnica je del bolj celovite strategije avstralske vlade, da se proti pranju denarja in ... (Symbolbild/KNAT)

shema pranja denarja v Avstraliji: štiri osebe, obtožene

Avstralske oblasti so obtožile štiri osebe, za katere naj bi sodelovali v shemi pranja denarja, ki je imela lestvico v višini 123 milijonov dolarjev. Preiskava je pokazala, da je bil denar opran prek različnih podjetij in kripto valut.

Ta obtožba so del bolj celovite strategije avstralske vlade, ki deluje proti pranju denarja in drugih finančnih zločinih. Oblasti poudarjajo, da se je uporaba kripto valut v nezakonitih poslovanju povečala in zato vedno bolj pozoren na ureditev in spremljanje teh finančnih instrumentov.

Štirje obtoženci so bili obtoženi, da so bili vpleteni v goljufive prakse, ki zahtevajo večjo preučitev oblasti in javnosti. Avstralski organi pregona tesno sodelujejo z mednarodnimi partnerji, da bi preprečili povečanje dejavnosti pranja denarja.

Preiskava kaže, kako pomembno je, da finančne transakcije naredijo pregledne in nadaljujejo proti nezakonitim dejavnostim. Avstralija je še vedno zavezana zagotavljanju varnega in zaupanja vrednega finančnega okolja.