Autoritățile australiene acuză patru persoane din cauza spălării de bani în valoare de 123 milioane dolari prin companii și criptomonede

Veröffentlicht:

Von:

Geldwäsche-Schema in Australien: Vier Personen angeklagt Die australischen Behörden haben vier Personen angeklagt, die in ein Geldwäsche-Schema verwickelt sein sollen, das einen Umfang von 123 Millionen Dollar hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld über verschiedene Unternehmen und Kryptowährungen gewaschen wurde. Diese Anklage ist Teil einer umfassenderen Strategie der australischen Regierung, um gegen Geldwäsche und …
Schema de spălare a banilor în Australia: Patru persoane au acuzat autoritățile australiene care sunt acuzate de patru persoane despre care se spune că sunt implicate într -o schemă de spălare a banilor care a fost de 123 de milioane de dolari. Ancheta a arătat că banii au fost spălați prin diferite companii și criptomonede. Această rechizitoriu face parte dintr -o strategie mai cuprinzătoare a guvernului australian față de spălarea banilor și ... (Symbolbild/KNAT)

schema de spălare a banilor în Australia: patru persoane acuzate

Autoritățile australiene au acuzat patru persoane despre care se spune că sunt implicate într -o schemă de spălare a banilor care a avut o scară de 123 de milioane de dolari. Ancheta a arătat că banii au fost spălați prin diferite companii și criptomonede.

Această taxă fac parte dintr -o strategie mai cuprinzătoare a guvernului australian de a acționa împotriva spălării de bani și a altor infracțiuni financiare. Autoritățile subliniază că utilizarea criptomonedelor în activitățile ilegale a crescut și, prin urmare, acordă atenție din ce în ce mai mult reglementării și monitorizării acestor instrumente financiare.

Cei patru inculpați au fost acuzați că au fost implicați în practici frauduloase care necesită o examinare sporită a autorităților și a publicului. Forțele de ordine australiene lucrează îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a contracara o creștere a activităților de spălare a banilor.

Ancheta arată cât de important este să faceți tranzacțiile financiare transparente și să procedați împotriva activităților ilegale. Australia este încă angajată să asigure un mediu financiar sigur și de încredere.