As autoridades australianas acusam quatro pessoas devido à lavagem de dinheiro no valor de US $ 123 milhões por meio de empresas e criptomoedas

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Geldwäsche-Schema in Australien: Vier Personen angeklagt Die australischen Behörden haben vier Personen angeklagt, die in ein Geldwäsche-Schema verwickelt sein sollen, das einen Umfang von 123 Millionen Dollar hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld über verschiedene Unternehmen und Kryptowährungen gewaschen wurde. Diese Anklage ist Teil einer umfassenderen Strategie der australischen Regierung, um gegen Geldwäsche und …
Esquema de lavagem de dinheiro na Austrália: quatro pessoas acusaram as autoridades australianas acusadas de quatro pessoas que se dizem estar envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro que era de US $ 123 milhões. A investigação mostrou que o dinheiro foi lavado através de várias empresas e criptomoedas. Esta acusação faz parte de uma estratégia mais abrangente do governo australiano contra a lavagem de dinheiro e ... (Symbolbild/KNAT)

Esquema de lavagem de dinheiro na Austrália: quatro pessoas acusadas

As autoridades australianas acusaram quatro pessoas que dizem estar envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro que tinha uma escala de US $ 123 milhões. A investigação mostrou que o dinheiro foi lavado através de várias empresas e criptomoedas.

Essas acusações fazem parte de uma estratégia mais abrangente do governo australiano de agir contra a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. As autoridades enfatizam que o uso de criptomoedas nos negócios ilegais aumentou e, portanto, prestam cada vez mais atenção à regulamentação e monitoramento desses instrumentos financeiros.

Os quatro réus foram acusados ​​de se envolver em práticas fraudulentas que exigem um exame aumentado pelas autoridades e pelo público. A aplicação da lei australiana trabalha em estreita colaboração com os parceiros internacionais para combater um aumento nas atividades de lavagem de dinheiro.

A investigação mostra o quanto é importante tornar as transações financeiras transparentes e prosseguir contra atividades ilegais. A Austrália ainda está comprometida em garantir um ambiente financeiro seguro e confiável.