Australske myndigheter anklager fire personer på grunn av hvitvasking av penger til en verdi av 123 millioner dollar gjennom selskaper og cryptocurrencies

Veröffentlicht:

Von:

Geldwäsche-Schema in Australien: Vier Personen angeklagt Die australischen Behörden haben vier Personen angeklagt, die in ein Geldwäsche-Schema verwickelt sein sollen, das einen Umfang von 123 Millionen Dollar hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld über verschiedene Unternehmen und Kryptowährungen gewaschen wurde. Diese Anklage ist Teil einer umfassenderen Strategie der australischen Regierung, um gegen Geldwäsche und …
Money -hvitvaskingsordning i Australia: Fire personer anklaget de australske myndighetene som er anklaget for fire personer som sies å være involvert i en hvitvaskingsordning som var 123 millioner dollar. Etterforskningen viste at pengene ble vasket gjennom forskjellige selskaper og cryptocurrencies. Denne tiltalen er del av en mer omfattende strategi fra den australske regjeringen til mot hvitvasking og ... (Symbolbild/KNAT)

hvitvasking av penger i Australia: Fire personer anklaget

De australske myndighetene har anklaget fire personer som sies å være involvert i en hvitvaskingsordning som hadde en skala på 123 millioner dollar. Etterforskningen viste at pengene ble vasket gjennom forskjellige selskaper og cryptocurrencies.

Disse anklagene er del av en mer omfattende strategi fra den australske regjeringen til å handle mot hvitvasking av penger og andre økonomiske forbrytelser. Myndighetene understreker at bruken av cryptocurrencies i ulovlig virksomhet har økt og derfor i økende grad ta hensyn til regulering og overvåking av disse finansielle instrumentene.

De fire tiltalte har blitt beskyldt for å være involvert i uredelig praksis som krever økt undersøkelse av myndighetene og publikum. Den australske rettshåndhevelsen jobber tett med internasjonale partnere for å motvirke en økning i hvitvaskingsaktiviteter.

Etterforskningen viser hvor viktig det er å gjøre økonomiske transaksjoner gjennomsiktige og å gå videre mot ulovlige aktiviteter. Australia er fremdeles opptatt av å sikre et trygt og pålitelig økonomisk miljø.