Les autorités australiennes accusent quatre personnes en raison du blanchiment d'argent d'une valeur de 123 millions de dollars par le biais d'entreprises et de crypto-monnaies

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Geldwäsche-Schema in Australien: Vier Personen angeklagt Die australischen Behörden haben vier Personen angeklagt, die in ein Geldwäsche-Schema verwickelt sein sollen, das einen Umfang von 123 Millionen Dollar hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld über verschiedene Unternehmen und Kryptowährungen gewaschen wurde. Diese Anklage ist Teil einer umfassenderen Strategie der australischen Regierung, um gegen Geldwäsche und …
Schéma de blanchiment d'argent en Australie: Quatre personnes ont accusé les autorités australiennes accusées de quatre personnes qui seraient impliquées dans un programme de blanchiment d'argent qui était de 123 millions de dollars. L'enquête a montré que l'argent avait été lavé par diverses entreprises et crypto-monnaies. Cet acte d'accusation fait partie d'une stratégie plus complète du gouvernement australien contre le blanchiment d'argent et ... (Symbolbild/KNAT)

Schéma de blanchiment d'argent en Australie: quatre personnes accusées

Les autorités australiennes ont accusé quatre personnes qui seraient impliquées dans un programme de blanchiment d'argent qui avait une échelle de 123 millions de dollars. L'enquête a montré que l'argent avait été lavé par diverses entreprises et crypto-monnaies.

Ces accusations font partie d'une stratégie plus complète du gouvernement australien à agir contre le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers. Les autorités soulignent que l'utilisation des crypto-monnaies dans les entreprises illégales a augmenté et donc de plus en plus attention au règlement et à la surveillance de ces instruments financiers.

Les quatre accusés ont été accusés d'être impliqués dans des pratiques frauduleuses qui nécessitent un examen accru des autorités et du public. L'application de la loi australienne travaille en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour contrer une augmentation des activités de blanchiment d'argent.

L'enquête montre à quel point il est important de rendre les transactions financières transparentes et de procéder à des activités illégales. L'Australie s'est toujours engagée à assurer un environnement financier sûr et digne de confiance.