Avstrija nalaga globa v višini 75.120 AUD proti Cointreeju zaradi poznih poročil o sumljivih zadevah - pozni prispevki ogrožajo kriminalno izobraževanje.

Avstrija nalaga globa v višini 75.120 AUD proti Cointreeju zaradi poznih poročil o sumljivih zadevah - pozni prispevki ogrožajo kriminalno izobraževanje.

Avstrija nalaga globa proti kripto izmenjavi Cointree za pozno suma poročila

Avstralski (avstralski center za transakcije in analizo) je zasedel kripto izmenjavo Cointree z globo 75.120 AUD. Razlog za kazen so zamudna poročila o sumljivih transakcijah, ki jih je predložila borza. Organ poudarja, da takšna pozno poročila otežuje preganjanje kriminala.

Kot del njihovega nadzora nad finančnimi institucijami in ponudniki kripto storitev je pomembno, da se sumljive dejavnosti takoj in pravilno poročajo. Zamude pri oddaji teh poročil ne morejo samo ovirati preiskave, ampak tudi spodkopavajo zaupanje v celoten kripto ekosistem.

Cointree je zdaj pod pritiskom, da bi izboljšal svoje notranje procese in zagotovil, da bodo v prihodnosti poročali o sumljivih dejavnostih. Nadzor je bistveni del prizadevanj za preprečevanje pranja denarja in drugih oblik finančnega kriminala na območju kriptovalut.

V hitro razvijajočem se svetu kripto valut je izpolnjevanje regulativnih zahtev ključnega pomena. Podjetja bi zato morala sprejeti stroge ukrepe, da bi zagotovila, da izpolnjujejo vse potrebne pravne obveznosti.