Austria impune o amendă de 75.120 AUD împotriva Cointree din cauza rapoartelor târzii ale problemelor suspecte - Trimiteri cu întârziere pun în pericol educația criminalității.

Veröffentlicht:

Von:

AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
Austrac impune o amendă împotriva Crypto Exchange Cointree, din cauza rapoartelor suspectate târzii, Austria (Australian Transaction Reports and Analysis Center) a ocupat Crypto Exchange Cointree cu o amendă de 75.120 AUD. Motivul pedepsei este rapoartele cu întârziere despre tranzacțiile suspecte depuse de bursă. Autoritatea subliniază că astfel de rapoarte întârziate ... (Symbolbild/KNAT)

Austria impune o amendă împotriva Crypto Exchange Cointree pentru rapoarte suspectate târziu

Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Center) a ocupat cointree de schimb cripto cu o amendă de 75.120 AUD. Motivul pedepsei este rapoartele cu întârziere despre tranzacțiile suspecte depuse de bursă. Autoritatea subliniază că astfel de rapoarte tardive îngreunează persecuția criminalității.

Ca parte a supravegherii lor de instituții financiare și furnizori de servicii cripto -cripto, este important ca activitățile suspecte să fie raportate prompt și corect. Întârzierile în depunerea acestor rapoarte nu pot împiedica doar ancheta, dar, de asemenea, subminează încrederea în întregul ecosistem cripto.

Cointree este acum sub presiune pentru a -și îmbunătăți procesele interne și pentru a se asigura că în viitor vor fi raportate activități suspecte în Austria. Supravegherea este o parte esențială a eforturilor de prevenire a spălării banilor și a altor forme de criminalitate financiară în zona Crypto.

În lumea în curs de dezvoltare rapidă a criptomonedelor, respectarea cerințelor de reglementare este de o importanță crucială. Prin urmare, companiile ar trebui să ia măsuri stricte pentru a se asigura că respectă toate obligațiile legale necesare.