A Áustria impõe uma multa de 75.120 AUD contra a Cointree devido a relatórios tardios de questões suspeitas - envios de destaques em risco de risco para o crime.

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AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
A Austrac impõe uma multa contra a Crypto Exchange Cointree devido a relatórios suspeitos de que a Áustria (Relatórios de Transação Australiana e Centro de Análise) ocupou o Crypto Exchange Cointree com uma multa de 75.120 AUD. O motivo da punição são relatórios tardios sobre transações suspeitas enviadas pela Bolsa de Valores. A autoridade ressalta que esses relatórios tardios ... (Symbolbild/KNAT)

A Áustria impõe uma multa contra o Crypto Exchange Cointree para relatórios suspeitos tardios

O Austrac (Centro de Relatórios de Transação e Análise da Austrália) ocupou o Crypto Exchange Cointree com uma multa de 75.120 aud. O motivo da punição são relatórios tardios sobre transações suspeitas enviadas pela Bolsa de Valores. A autoridade ressalta que esses relatórios tardios dificultam a perseguição ao crime.

Como parte de sua supervisão de instituições financeiras e provedores de serviços de criptografia, é importante que atividades suspeitas sejam relatadas de maneira imediata e correta. Atrasos no envio desses relatórios podem não apenas impedir a investigação, mas também prejudicar a confiança em todo o ecossistema de criptografia.

Cointree está agora sob pressão para melhorar seus processos internos e garantir que atividades suspeitas sejam relatadas à Áustria no futuro. A supervisão é uma parte essencial dos esforços para impedir a lavagem de dinheiro e outras formas de crime financeiro na área de criptografia.

No mundo em rápido desenvolvimento das criptomoedas, a conformidade com os requisitos regulatórios é de importância crucial. As empresas devem, portanto, tomar medidas estritas para garantir que cumpram todas as obrigações legais necessárias.