Dėl vėlyvų pranešimų apie įtartinus reikalus - 75 120 audinių Austrija nustato 75 120 audinių baudą - vėlyvasis paraiškas kyla pavojus nusikalstamumo ugdymui.

Veröffentlicht:

Von:

AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
Dėl vėlyvų įtariamų pranešimų „Austrac“ nustato baudą prieš „Crypto Exchange Cointree“. Bausmės priežastis yra pavėluotos ataskaitos apie įtartinus sandorius, kuriuos pateikė vertybinių popierių birža. Institucija pabrėžia, kad tokie pavėluotai praneša ... (Symbolbild/KNAT)

Austrija nustato baudą prieš „Crypto Exchange Cointree“ už pavėluotus įtariamus pranešimus

AUSTRAC (Australijos sandorių ataskaitos ir analizės centras) užėmė „Crypto Exchange Cointree“ su 75 120 aud. Bausmės priežastis yra pavėluotos ataskaitos apie įtartinus sandorius, kuriuos pateikė vertybinių popierių birža. Valdžia pabrėžia, kad dėl tokių pavėluotų pranešimų nusikalstamumas apsunkina persekiojimą.

Vykdant finansų įstaigų ir kriptovaliutų paslaugų teikėjų priežiūrą, svarbu, kad įtartiną veiklą būtų pranešta greitai ir teisingai. Vėlavimas pateikti šias ataskaitas gali ne tik kliudyti tyrimui, bet ir pakenkti pasitikėjimui visoje kriptovaliutų ekosistemoje.

„Cointree“ dabar patiria spaudimą tobulinti savo vidinius procesus ir užtikrinti, kad ateityje Austrijai būtų pranešta apie įtartiną veiklą. Priežastis yra esminė pastangų užkirsti kelią pinigų plovimui ir kitoms finansinių nusikaltimų formoms kriptovaliutų srityje dalis.

Sparčiai besivystančiame kriptovaliutų pasaulyje labai svarbu laikytis reguliavimo reikalavimų. Todėl įmonės turėtų imtis griežtų priemonių, kad užtikrintų, jog jos laikosi visų būtinų teisinių įsipareigojimų.