L'Austria impone una multa di 75.120 AUD contro Cointree a causa di segnalazioni in ritardo di questioni sospette: sottomissioni in ritardo per la criminalità.

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AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
Austrac impone un'ammenda contro Crypto Exchange Cointree a causa dei sospetti rapporti sospetti che l'Austria (Australian Transaction Reports and Analysis Center) ha occupato il Crypto Exchange Cointree con una multa di 75.120 AUD. Il motivo della punizione sono i rapporti in ritardo sulle transazioni sospette presentate dalla Borsa. L'autorità sottolinea che tali rapporti in ritardo ... (Symbolbild/KNAT)

L'Austria impone una multa contro Crypto Exchange Cointree per rapporti sospetti in ritardo

L'Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Center) ha occupato il Crypto Exchange Cointree con una multa di 75.120 AUD. Il motivo della punizione sono i rapporti in ritardo sulle transazioni sospette presentate dalla Borsa. L'autorità sottolinea che tali rapporti in ritardo rendono più difficile la persecuzione del crimine.

Come parte della loro supervisione di istituti finanziari e fornitori di servizi di criptovaluta, è importante che le attività sospette siano riportate prontamente e correttamente. I ritardi nell'invio di questi rapporti non solo possono ostacolare l'indagine, ma minano anche la fiducia nell'intero ecosistema di criptovalute.

Cointree è ora sotto pressione per migliorare i suoi processi interni e garantire che in futuro vengano segnalate attività sospette in Austria. La supervisione è una parte essenziale degli sforzi per prevenire il riciclaggio di denaro e altre forme di criminalità finanziaria nell'area crittografica.

Nel mondo in rapido sviluppo delle criptovalute, il rispetto dei requisiti normativi è di fondamentale importanza. Le aziende dovrebbero quindi adottare misure rigorose per garantire che rispettino tutti gli obblighi legali necessari.