Itävalta asettaa 75 120 AUD: n sakon Cointreeä vastaan ​​myöhäisistä ilmoituksista epäilyttävistä asioista - myöhäiset huomautukset vaarantavat rikoskoulutuksen.

Veröffentlicht:

Von:

AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
Austrac määrää sakkoa Crypto Exchange Cointree -tapahtumaan myöhään epäiltyjen raporttien vuoksi, että Itävallan (Australian transaktioraportit ja analyysikeskus) on miehittänyt Crypto Exchange Cointree -sovelluksen, jonka sakko on 75 120 AUD. Rangaistuksen syy on myöhäiset raportit pörssin toimittamista epäilyttävistä liiketoimista. Viranomainen huomauttaa, että tällaiset myöhäiset raportit ... (Symbolbild/KNAT)
; ; Rangaistuksen syy on myöhäiset raportit pörssin toimittamista epäilyttävistä liiketoimista. Viranomainen huomauttaa, että tällaiset myöhäiset raportit vaikeuttavat rikoksen vainoa.

Osana rahoituslaitosten ja salauspalvelujen tarjoajien valvonnasta on tärkeää, että epäilyttävät toiminnot ilmoitetaan nopeasti ja oikein. Näiden raporttien toimittamisen viivästykset eivät vain estä tutkimusta, vaan myös heikentää luottamusta koko salausekosysteemiin.

Cointree on nyt painostettu parantamaan sisäisiä prosesseja ja varmistamaan, että epäilyttävät toiminnot ilmoitetaan Itävallasta tulevaisuudessa. Valvonta on olennainen osa ponnisteluja rahanpesun ja muun finanssirikollisuuden estämiseksi krypto -alueella.

Salausvaluuttojen nopeasti kehittyvässä maailmassa sääntelyvaatimusten noudattaminen on ratkaisevan tärkeää. Yritysten tulisi siksi ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin varmistaakseen, että ne noudattavat kaikkia tarvittavia laillisia velvoitteita.