Austria kehtestab Cointree vastu trahvi 75 120 AUD, kuna hilinenud teaded kahtlastest asjadest - hilinenud ettepanekud ohustavad kuriteoharidust.

Veröffentlicht:

Von:

AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
Austrac kehtestab Crypto Exchange Cointree vastu trahvi, kuna Austria (Austraalia tehinguaruanded ja analüüsikeskus) on hilinenud aruannete tõttu hõivatud Crypto Exchange Cointree trahviga 75 120 AUD. Karistuse põhjuseks on hilinenud teated börsi esitatud kahtlaste tehingute kohta. Autoriteet juhib tähelepanu sellele, et sellised hilinenud teated ... (Symbolbild/KNAT)

Austria kehtestab Crypto Exchange Cointree vastu trahvi hiliste kahtlustatavate aruannete eest

Austrac (Austraalia tehinguaruanded ja analüüsikeskus) on krüptovahetuse Cointree hõivanud trahvi 75 120 AUD. Karistuse põhjuseks on hilinenud teated börsi esitatud kahtlaste tehingute kohta. Autoriteet juhib tähelepanu sellele, et sellised hilinenud teated muudavad kuritegevuse tagakiusamise keerukamaks.

Osana finantsasutuste ja krüptoteenuse pakkujate järelevalvest on oluline, et kahtlastest tegevustest teatatakse kohe ja õigesti. Nende aruannete esitamisel viivitused võivad mitte ainult uurimist takistada, vaid kahjustada ka usaldust kogu krüptoökosüsteemi vastu.

Cointree on nüüd surve all oma sisemiste protsesside parandamiseks ja tagada tulevikus Austriale kahtlastest tegevustest teatatud. Järelevalve on oluline osa rahapesu ja muude finantskuritegude vormide ärahoidmiseks krüptopiirkonnas.

Krüptovaluutade kiiresti arenevas maailmas on regulatiivsete nõuete järgimine ülioluline. Seetõttu peaksid ettevõtted võtma ranged meetmed tagamaks, et nad vastavad kõigile vajalikele juriidilistele kohustustele.