Austria impone una multa de 75,120 AUD contra Cointree debido a informes tardíos de asuntos sospechosos: las presentaciones tardías ponen en peligro la educación del crimen.

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AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
Austrac impone una multa contra Crypto Exchange Cointree debido a los informes presuntos de Austria (Australian Transaction Reports and Analysis Center) ha ocupado el Crypto Exchange Cointree con una multa de 75,120 AUD. La razón del castigo es informes tardíos sobre transacciones sospechosas presentadas por la bolsa de valores. La autoridad señala que tales informes tardíos ... (Symbolbild/KNAT)

Austria impone una multa contra Crypto Exchange Cointree para informes sospechosos tardíos

El Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Center) ha ocupado el Crypto Exchange Cointree con una multa de 75,120 AUD. La razón del castigo es informes tardíos sobre transacciones sospechosas presentadas por la bolsa de valores. La autoridad señala que tales informes tardíos dificultan la persecución del delito.

Como parte de su supervisión de instituciones financieras y proveedores de servicios criptográficos, es importante que las actividades sospechosas se informen de manera rápida y correcta. Los retrasos en la presentación de estos informes no solo pueden obstaculizar la investigación, sino que también socavan la confianza en todo el ecosistema criptográfico.

Cointree ahora está bajo presión para mejorar sus procesos internos y garantizar que se informarán actividades sospechosas a Austria en el futuro. La supervisión es una parte esencial de los esfuerzos para evitar el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros en el área de criptografía.

En el mundo en rápido desarrollo de las criptomonedas, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios es de importancia crucial. Por lo tanto, las empresas deben tomar medidas estrictas para garantizar que cumplan con todas las obligaciones legales necesarias.