Η Αυστρία επιβάλλει πρόστιμο 75.120 AUD κατά του Cointree λόγω των καθυστερημένων αναφορών ύποπτων θεμάτων - καθυστερημένων υποβολών που θέτουν σε κίνδυνο την εκπαίδευση του εγκλήματος.

Η Αυστρία επιβάλλει πρόστιμο 75.120 AUD κατά του Cointree λόγω των καθυστερημένων αναφορών ύποπτων θεμάτων - καθυστερημένων υποβολών που θέτουν σε κίνδυνο την εκπαίδευση του εγκλήματος.

Η Αυστρία επιβάλλει πρόστιμο κατά της Cointree Exchange Cointree για καθυστερημένες υποψίες

Το Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Center) κατέλαβε το Cointree Exchange Cointree με πρόστιμο 75,120 AUD. Ο λόγος για την τιμωρία είναι καθυστερημένες αναφορές σχετικά με ύποπτες συναλλαγές που υποβάλλονται από το Χρηματιστήριο. Η αρχή επισημαίνει ότι τέτοιες καθυστερημένες εκθέσεις καθιστούν δυσκολότερη τη δίωξη του εγκλήματος.

Ως μέρος της εποπτείας τους για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης, είναι σημαντικό οι ύποπτες δραστηριότητες να αναφέρονται αμέσως και σωστά. Οι καθυστερήσεις στην υποβολή αυτών των αναφορών δεν μπορούν μόνο να εμποδίσουν την έρευνα, αλλά και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη σε ολόκληρο το οικοσύστημα κρυπτογράφησης.

Το Cointree βρίσκεται τώρα υπό πίεση για να βελτιώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες και να διασφαλίσει ότι οι ύποπτες δραστηριότητες θα αναφερθούν στην Αυστρία στο μέλλον. Η εποπτεία αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων μορφών οικονομικού εγκλήματος στην περιοχή κρυπτογράφησης.

Στον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο των κρυπτοσυχνοτήτων, η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις έχει κρίσιμη σημασία. Επομένως, οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με όλες τις απαραίτητες νομικές υποχρεώσεις.