Østrig pålægger en bøde på 75.120 aud mod Cointree på grund af sene rapporter om mistænkelige anliggender - sene indsendelser i fare for kriminalitetsuddannelse.

Veröffentlicht:

Von:

AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
AUSTRAC pålægger en bøde mod Crypto Exchange Cointree på grund af sene mistænkte rapporter, at Østrig (australske transaktionsrapporter og analysecenter) har besat Crypto Exchange Cointree med en bøde på 75.120 AUD. Årsagen til straffen er sene rapporter om mistænkelige transaktioner, der er forelagt på børsen. Myndigheden påpeger, at sådanne sene rapporter ... (Symbolbild/KNAT)

Østrig pålægger en bøde mod Crypto Exchange Cointree for sene mistænkte rapporter

AUSTRAC (australske transaktionsrapporter og analysecenter) har besat Crypto Exchange Cointree med en bøde på 75.120 AUD. Årsagen til straffen er sene rapporter om mistænkelige transaktioner, der er forelagt på børsen. Myndigheden påpeger, at sådanne sene rapporter gør forfølgelsen af ​​kriminalitet vanskeligere.

Som en del af deres tilsyn med finansielle institutioner og crypto -tjenesteudbydere er det vigtigt, at der rapporteres om mistænkelige aktiviteter omgående og korrekt. Forsinkelser i indsendelse af disse rapporter kan ikke kun hindre undersøgelsen, men også undergrave tillid til hele krypto -økosystemet.

Cointree er nu under pres for at forbedre sine interne processer og sikre, at der vil blive rapporteret mistænkelige aktiviteter til Østrig i fremtiden. Tilsynet er en væsentlig del af bestræbelserne på at forhindre hvidvaskning af penge og andre former for økonomisk kriminalitet i kryptoområdet.

I den hurtigt udviklende verden af ​​cryptocurrencies er overholdelse af lovgivningsmæssige krav af afgørende betydning. Virksomheder bør derfor tage strenge foranstaltninger for at sikre, at de overholder alle de nødvendige juridiske forpligtelser.