Австрия налага глоба от 75 120 AUD срещу Cointree поради късни съобщения по подозрителни въпроси - късното подаване, което застрашава образованието за престъпления.

Австрия налага глоба от 75 120 AUD срещу Cointree поради късни съобщения по подозрителни въпроси - късното подаване, което застрашава образованието за престъпления.

Австрия налага глоба срещу Crypto Exchange Cointree за покойни заподозрени доклади

Austrac (Австралийски център за транзакции и анализ) е заел Crypto Exchange Cointree с глоба от 75 120 AUD. Причината за наказанието са закъснели доклади за подозрителни транзакции, представени от фондовата борса. Органът посочва, че подобни закъснели доклади затрудняват преследването на престъпността.

Като част от тяхното наблюдение на финансовите институции и доставчиците на криптовалути е важно подозрителните дейности да се отчитат незабавно и правилно. Забавянето при представянето на тези доклади може не само да попречи на разследването, но и да подкопае доверието в цялата крипто екосистема.

Cointree вече е под натиск да подобри вътрешните си процеси и да гарантира, че в бъдеще ще бъдат докладвани подозрителни дейности на Австрия. Надзорът е съществена част от усилията за предотвратяване на пране на пари и други форми на финансово престъпление в криптовалутата.

В бързо развиващия се свят на криптовалутите спазването на регулаторните изисквания е от решаващо значение. Следователно компаниите трябва да предприемат строги мерки, за да гарантират, че те спазват всички необходими законови задължения.