تفرض النمسا غرامة قدرها 75120 AUD ضد Cointree بسبب التقارير المتأخرة عن المسائل المشبوهة - الطلبات المتأخرة تعرض تعليم الجريمة للخطر.

Veröffentlicht:

Von:

AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Krypto-Börse Cointree wegen verspäteter Verdachtsmeldungen Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) hat die Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.120 AUD belegt. Grund für die Strafe sind verspätete Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von der Börse eingereicht wurden. Die Behörde weist darauf hin, dass solche verspäteten Meldungen …
تفرض Austrac غرامة ضد Crypto Exchange Cointree بسبب التقارير المتأخرة المشتبه بها ، احتلت النمسا (مركز المعاملات الأسترالية ومركز التحليل) Crypto Exchange Cointree بغرامة قدرها 75120 AUD. سبب العقوبة هو التقارير المتأخرة حول المعاملات المشبوهة المقدمة من البورصة. تشير السلطة إلى أن مثل هذه التقارير المتأخرة ... (Symbolbild/KNAT)

تفرض النمسا غرامة ضد Crypto Exchange Cointree للتقارير المتأخرة المشتبه بها

احتلت Austrac (مركز تقارير المعاملات الأسترالية والتحليل) Crypto Exchange Cointree بغرامة قدرها 75،120 AUD. سبب العقوبة هو التقارير المتأخرة حول المعاملات المشبوهة المقدمة من البورصة. تشير السلطة إلى أن مثل هذه التقارير المتأخرة تجعل اضطهاد الجريمة أكثر صعوبة.

كجزء من الإشراف على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التشفير ، من المهم أن يتم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة على الفور وبشكل صحيح. لا يمكن أن يعيق التأخير في تقديم هذه التقارير التحقيق فحسب ، بل يقوض أيضًا الثقة في النظام البيئي بالكامل.

Cointree يتعرض الآن لضغوط لتحسين عملياتها الداخلية وضمان إبلاغ النمسا بأنشطة مشبوهة في المستقبل. يعد الإشراف جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لمنع غسل الأموال وأشكال أخرى من الجريمة المالية في منطقة التشفير.

في عالم العملات المشفرة السريعة النامية ، يعد الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات أهمية حاسمة. لذلك يجب على الشركات اتخاذ تدابير صارمة لضمان امتثالها لجميع الالتزامات القانونية اللازمة.