حكم على مؤسس AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال وغسل الأموال

حكم على مؤسس AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال وغسل الأموال

مؤسس AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات

حُكم على رولاند ماركوس أندرادي ، مؤسس AML Bitcoin ، بالسجن لمدة سبع سنوات. وقد تم ذلك فيما يتعلق بادعاءات شديدة تؤثر على FRAU (تحويل الاحتيال) وغسل الأموال. Andrade هو محور التحقيق الذي يشير إلى أنشطة احتيالية في القطاع المالي.

الحكم هو نتيجة إجراء طويل قامت فيه سلطات التحقيق بجمع أدلة على إجراءات غير قانونية. يمثل Wire Frau ، وهو شكل من أشكال الاحتيال التي يتم تنفيذها عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو عمليات النقل ، جريمة خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل ، يشير غسل الأموال إلى عملية دمج الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في دورة الأموال العادية لتخفي أصلها غير القانوني.

تثير إدانة Andrade أسئلة حول أمن العملات المشفرة وتنظيمها ، خاصة فيما يتعلق باستخدامها في الأنشطة الإجرامية. توضح هذه الأحداث الحاجة إلى إشراف أكثر صرامة وإرشادات أوضح لمنع حالات مماثلة في المستقبل.

يجب فهم قرار المحكمة على أنه إشارة إلى الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة بأن الممارسات غير القانونية في العالم المالي لا يتم التسامح معها. وبالتالي ، فإن أهمية الامتثال والسلوك الأخلاقي في التعامل مع العملات المشفرة يتم التأكيد عليها مرة أخرى.