两名被指控犯有加密货币欺诈5.75亿美元的爱沙尼亚人

两名爱沙尼亚公民被捕，并指控美国检察官认为是欺诈和洗钱的价格为5.75亿美元的加密货币。

谢尔盖·波彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图恩（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur面））被指控欺骗了数十万名受害者，该司法部周一对他们发起了起诉。

据说被告诱使受害者使用加密矿业矿业服务来完成欺诈设备的租金合同。 他们还被指控要求对一家名为Polybius Bank的虚拟货币银行进行投资，据检察官办公室称，该银行既不是银行，也不承诺股息。

在37岁时逮捕了两名男子，这表明执法部门越来越关注世界各地的非法加密活动。 在爱沙尼亚塔林的逮捕也是在FTX破产中间进行的，FTX破产中的中间是由Sam Bankman Fried控制的前加密形式，被认为是加密货币行业的旗手之一。

“新技术使坏演员更容易利用越来越复杂的欺诈行为来利用美国和国外的无辜受害者。”

在本月初，美国得到了詹姆斯·恩的谴责，詹姆斯·恩曾经珍视价值超过30亿的比特币

对Potapenko和Turãgin的起诉书声称，这两个人都将Hashflare作为大型加密矿业开采。 在2015年至2019年之间，与来自世界各地的客户的Hashflare合同总值超过5.5亿美元。 检察官说，但是这些合同是欺诈性的。

hashflare据说没有设备的设备来提升本应拥有的虚拟货币，以及当他们面对想要撤回资金的投资者时，Potapenko和TurîtinginPayments或TurãginPayments或使用Crypto的投资者都可以从公开市场中而不是与Crypto代币（以前都拆除了与Crypto代币一起被拆除，这些代币与Hash Falare的诉讼有关。

起诉书指控两人串谋犯有转会欺诈，16起转移欺诈案件以及串谋犯下洗钱的起诉。 检察官说，据称他们的洗钱阴谋涉及至少75家物业，豪华车，加密钱包和采矿机。 如果被定罪，两人都将面临20年监禁的最高刑罚。

起诉书于10月27日由大陪审团返回，并于周一处置。

来源： Financial Times