Två estnier som anklagas för kryptobedrägeri på 575 miljoner dollar

Två estniska medborgare arresterades och anklagades för vad de amerikanska åklagarna beskrev som bedrägeri och penningtvätt till 575 miljoner dollar i cryptocurrency.

Sergei Potapenko och Ivan Turõgin anklagas för att ha fuskat hundratusentals offer, enligt US Justice Ministry, som öppnade en åtal mot dem på måndag.

De svarande sägs ha frestat offren att slutföra hyreskontrakt för bedrägliga enheter med kryptotjänsten för män. De anklagas också för att begära investeringar i en virtuell monetär bank som heter Polybius Bank, som enligt åklagarmyndigheten varken var en bank eller hade lovat utdelning.

Arrestationen av de två männen vid 37 års ålder är den senaste indikationen på att brottsbekämpande myndigheter i allt högre grad fokuserar på olagliga kryptoaktiviteter runt om i världen. Arrestationerna i Tallinn, Estland, genomförs också i mitten av FTX-konkurs, en tidigare kryptoplattform som kontrollerades av Sam Bankman-stekt, som ansågs vara en av flaggbärarna i kryptoindustrin på hans topp av hans inflytande.

"Ny teknik har gjort det lättare för dåliga aktörer att dra nytta av oskyldiga offer - både i USA och utomlands - med allt komplexa bedrägerier," sade vice advokat i allmänhet Kenneth Polite.

I början av denna månad erhöll USA fördömandet av James Zhong, som en gång värderar Bitcoin till ett värde av mer än 3 miljarder

Åtalet mot POTAPENKO och TURõGIN hävdar att båda män har presenterat hashflare som en massiv krypto -gruvoperation. Mellan 2015 och 2019 avslutades Hashflare -kontrakt med kunder från hela världen värda mer än 550 miljoner dollar. Men dessa kontrakt var bedrägliga, sade åklagare.

Hashflare hade förmodligen inte utrustningen för de ökade virtuella valutorna som skulle ha, och när de konfronterades med investerare som ville ta ut pengar, både Potapenko och Turgin -betalningar eller investerare med krypto från den öppna marknaden istället för med krypto -token, som tidigare demonterades med förfarandet av Hash -flor.

Åtalet anklagar båda män i konspiration för att begå överföringsbedrägeri, 16 fall av överföringsbedrägeri och en åtal av konspiration för att begå penningtvätt. De åklagarna sa att deras penningtvätt konspiration påstås berörda minst 75 fastigheter, lyxfordon, krypto plånböcker och gruvmaskiner. I händelse av en fällande dom står båda män inför en eventuell maximal påföljd på 20 års fängelse.

Nick Brown, USA: s advokat för det västra distriktet i Washington, där ärendet fördes upp, sa att storleken och omfattningen av det påstådda systemet var "verkligen enastående" och tillade att den anklagade "har gynnats av attraktionen av cryptocurrency såväl som av de mysterier som de omger". Cryptocurrency gruvdrift för att fira ett enormt Ponzi -schema ”.

Åtalet återlämnades den 27 oktober av en storslagen jury och avyttrades på måndag.