Dva Estonka, ki sta obtožena kripto goljufije v višini 575 milijonov dolarjev

Dva estonska državljana sta bila aretirana in obtožena, kaj so ameriški tožilci označili za goljufije in pranja denarja v višini 575 milijonov dolarjev kripto valute.

Sergej Potapenko in Ivan Turõgin sta obtožena, da sta varala več sto tisoč žrtev, poroča ameriško pravosodno ministrstvo, ki je v ponedeljek odprlo obtožnico.

Obtoženi naj bi zamikali žrtve, da bi sklenili najemne pogodbe za goljufive naprave s kripto rudarsko službo za moške. Obtoženi so tudi, da so zahtevali naložbe v virtualno denarno banko, imenovano Polybius Bank, ki po mnenju državnega tožilstva ni bila niti banka niti ni obljubljala dividend.

Aretacija dveh moških pri 37 letih je najnovejši pokazatelj, da se organi pregona vedno bolj osredotočajo na nezakonite kripto dejavnosti po vsem svetu. Aretacije v Tallinnu v Estoniji so izvedene tudi sredi stečaja FTX, nekdanjega kriptoplata, ki ga je nadziral Sam Bankman-Fried, ki je veljal za enega od nosilcev zastave kripto industrije na vrhuncu njegovega vpliva.

"Nove tehnologije so slabim akterjem olajšale izkoriščanje nedolžnih žrtev - tako v ZDA kot v tujini - z vse bolj zapletenimi prevarami," je dejal namestnik odvetnika na splošno Kenneth vljudno.

Na začetku tega meseca so ZDA pridobile obsodbo Jamesa Zhonga, ki je nekoč vredno vredno

Obtožnica zoper Potapenko in Turõgin trdi, da sta oba moška predstavila Hashflare kot množično rudarjenje kriptovalut. Med letoma 2015 in 2019 so bile sklenjene pogodbe Hashflare s strankami z vsega sveta, vredne več kot 550 milijonov dolarjev. Toda te pogodbe so bile goljufive, so povedali tožilci.

Hashflare naj bi imel opreme za povečanje virtualnih valut, ki naj bi jih imeli, in ko so se soočili z vlagatelji, ki so želeli umakniti denar, tako plačila Potapenko kot Turõgin ali vlagatelje s kripto trg, namesto s kripto tokenom, ki je bila prej razpadla z obtožbo Hash Flare.

Obtožnica oba moška obtožuje zarote, da sta storila goljufijo za prenos, 16 primerov goljufije in obtožnico zarote, da bi storila pranje denarja. Javni tožilci so povedali, da naj bi se njihova zarota za pranje denarja nanašala na vsaj 75 nepremičnin, luksuznih vozil, kripto denarnic in rudarskih strojev. V primeru obsodbe se oba moška soočata z možno najvišjo kazen 20 let zapora.

Nick Brown, ameriški odvetnik za zahodno okrožje Washingtona, kjer je bil zadeva vzgojen, je dejal, da sta velikost in obseg domnevne sheme "res izjemna" in dodala, da sta obtožena "imela koristi od privlačnosti kripto valut in tudi od skrivnosti, ki jih obkrožajo". Rudarjenje kripto valut za praznovanje ogromne ponzijeve sheme.

Obtožnico je 27. oktobra vrnila velika porota in jo v ponedeljek odložila.