Dvaja Estónci, ktorí sú obvinení z kryptom podvodu vo výške 575 miliónov dolárov

Dvaja estónski občania boli zatknutí a obvinení z toho, čo americkí prokurátori označovali ako podvod a pranie špinavých peňazí vo výške 575 miliónov dolárov v kryptomenii.

Sergei Potapenko a Ivan Turõgin sú obvinení z podvádzania stoviek tisícov obetí, podľa ministerstva spravodlivosti USA, ktoré v pondelok otvorili obvinenie proti nim.

O obžalovaných sa hovorí, že v pokušení obetí dokončiť zmluvy o prenájme pre podvodné zariadenia s službou ťažby kryptografie pre mužov. Sú tiež obvinení zo žiadosti o investície vo virtuálnej menovej banke s názvom Polybius Bank, ktorá podľa prokuratúry nebola ani bankou, ani sľúbili dividendy.

Zatknutie dvoch mužov vo veku 37 rokov je posledným náznakom toho, že orgány činné v trestnom konaní sa čoraz viac zameriavajú na nelegálne krypto aktivity po celom svete. Zatknutia v Tallinne v Estónsku sa vykonávajú aj uprostred bankrotu FTX, bývalej formy CryptoPlatt, ktorú ovládal Sam Bankman Foried, ktorý bol považovaný za jedného z nositeľov vlajky kryptografického priemyslu na jeho vrchole jeho vplyvu.

„Nové technológie uľahčili zlým aktérom využívanie nevinných obetí - v Spojených štátoch aj v zahraničí - so stále zložitejšími podvodmi,“ uviedol zástupca právnika generála Kenneth Polite.

Na začiatku tohto mesiaca Spojené štáty získali odsúdenie Jamesa Zhonga, ktorý kedysi oceňuje bitcoín v hodnote viac ako 3 miliardy

Obvinenie proti Potapenko a Turõgin tvrdí, že obaja muži prezentovali Hashflare ako masívnu činnosť ťažby kryptografie. V rokoch 2015 až 2019 sa uzavreli zmluvy Hashflare so zákazníkmi z celého sveta v hodnote viac ako 550 miliónov dolárov. Ale tieto zmluvy boli podvodné, uviedli prokurátori.

Hashflare údajne nemala vybavenie pre virtuálne meny Boost, ktoré mali mať, a keď boli konfrontovaní s investormi, ktorí chceli vybrať peniaze, potapenko aj turõgin platby alebo investorov s kryptom z otvoreného trhu namiesto krypto tokenu, ktorý bol predtým demontovaný s indict hash flarou.

Obvinenie obviňuje oboch mužov zo sprisahania, aby spáchali podvody s prevodom, 16 prípadov podvodu s prevodom a obvinenie zo sprisahania za spáchanie prania špinavých peňazí. Prokurátori uviedli, že ich sprisahanie prania peňazí sa údajne týkalo najmenej 75 nehnuteľností, luxusných vozidiel, krypto a banských strojov. V prípade presvedčenia obaja muži čelia možnému maximálnemu trestovi 20 rokov väzenia.

Nick Brown, americký právnik pre západný okres Washington, kde bol prípad vychovaný, uviedol, že veľkosť a rozsah údajného systému boli „skutočne vynikajúce“ a dodal, že obvinený „ťažil z príťažlivosti kryptomeny, ako aj z tajomstiev, ktoré obklopujú“. Ťažba kryptomeny na oslavu obrovskej schémy Ponzi “.

Obvinenie sa vrátilo 27. októbra veľkou porotou a v pondelok zlikvidovalo.