Doi estonieni care sunt acuzați de o fraudă cripto de 575 de milioane de dolari

Doi cetățeni estonieni au fost arestați și acuzați de ceea ce procurorii americani au descris drept fraudă și spălare de bani în valoare de 575 milioane dolari în criptomonedă.

Serghei Potapenko și Ivan Turõgin sunt acuzați că au înșelat sute de mii de victime, potrivit Ministerului Justiției din SUA, care a deschis un rechizitoriu împotriva lor luni.

se spune că inculpații au tentat victimele să completeze contracte de închiriere pentru dispozitive frauduloase cu serviciul minier cripto pentru bărbați. De asemenea, aceștia sunt acuzați că au solicitat investiții într -o bancă monetară virtuală numită Polybius Bank, care, potrivit procurorului public, nu a fost nici o bancă și nici nu a promis dividende.

arestarea celor doi bărbați la vârsta de 37 de ani este cel mai recent indiciu că autoritățile de aplicare a legii se concentrează din ce în ce mai mult pe activități cripto -ilegale din întreaga lume. Arestările din Tallinn, Estonia, sunt, de asemenea, efectuate în mijlocul falimentului FTX, o fostă formă Cryptoplatt care a fost controlată de Sam Bankman-Fried, care a fost considerată unul dintre purtătorii de pavilion ai industriei crypto în vârful influenței sale.

"Noile tehnologii au făcut mai ușor pentru actorii răi să profite de victime nevinovate - atât în ​​Statele Unite, cât și în străinătate - cu fraude din ce în ce mai complexe", a declarat avocatul adjunct al generalului Kenneth Polite.

La începutul acestei luni, Statele Unite au obținut condamnarea lui James Zhong, care odată apreciază Bitcoin în valoare de peste 3 miliarde

Rechizitoriul împotriva Potapenko și Turõgin susține că ambii bărbați au prezentat Hashflare ca o operație masivă de exploatare a cripto -cripto. Între 2015 și 2019, s -au încheiat contracte Hashflare cu clienți din întreaga lume în valoare de peste 550 de milioane de dolari. Dar aceste contracte au fost frauduloase, au spus procurorii.

Hashflare se presupune că nu aveau echipamentul pentru monedele virtuale de impuls care trebuiau să aibă, iar când s -au confruntat cu investitori care doreau să retragă bani, atât POTAPENKO, cât și Turõgin, sau investitori cu cripto de pe piața deschisă în loc de jetonul cripto, care a fost anterior dezmierdit cu inchidarea hash flarare.

Rechizitoriul îi acuză pe ambii bărbați de conspirație să comită o fraudă de transfer, 16 cazuri de fraudă de transfer și o rechizitorie a conspirației pentru comiterea spălării de bani. Procurorii publici au spus că conspirația lor de spălare a banilor se presupune că se preocupă cel puțin 75 de proprietăți, vehicule de lux, portofele criptoase și mașini miniere. În caz de condamnare, ambii bărbați se confruntă cu o posibilă pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

Nick Brown, avocatul american pentru districtul de vest al Washingtonului, unde a fost prevăzut cazul, a spus că dimensiunea și sfera de aplicare a presupusei scheme au fost „într -adevăr remarcabile” și a adăugat că acuzatul „au beneficiat de atracția criptocurrenciei, precum și de misterele pe care le înconjoară”. Cryptocurrency Minet pentru a sărbători o schemă Ponzi enormă ”.

Rechizitoriul a fost returnat pe 27 octombrie de un mare juriu și eliminat luni.