Dois estonianos acusados ​​de fraude criptográfica de US $ 575 milhões

Dois cidadãos da Estônia foram presos e acusados ​​do que os promotores dos EUA descreveram como fraude e lavagem de dinheiro no valor de US $ 575 milhões em criptomoeda.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin são acusados ​​de trapacear centenas de milhares de vítimas, de acordo com o Ministério da Justiça dos EUA, que abriu uma acusação contra eles na segunda -feira.

Diz -se que os réus têm vítimas tentadas a concluir contratos de aluguel para dispositivos fraudulentos com o serviço de mineração de criptografia para homens. Eles também são acusados ​​de solicitar investimentos em um banco monetário virtual chamado Polybius Bank, que, de acordo com o escritório do promotor público, não era um banco nem prometeu dividendos.

A prisão dos dois homens aos 37 anos é a última indicação de que as autoridades policiais estão cada vez mais focadas em atividades ilegais de criptografia em todo o mundo. As prisões em Tallinn, Estônia, também são realizadas no meio da falência do FTX, uma antiga forma de Cryptoplatt que foi controlada por Sam Bankman Fried, que foi considerado um dos portadores da bandeira da indústria criptográfica em seu auge de sua influência.

"Novas tecnologias tornaram mais fácil para os maus atores tirar proveito de vítimas inocentes - tanto nos Estados Unidos quanto no exterior - com fraudes cada vez mais complexas", disse o vice -advogado do general Kenneth Policite.

No início deste mês, os Estados Unidos obtiveram a condenação de James Zhong, que uma vez valoriza o bitcoin que vale mais de 3 bilhões

A acusação contra Potapenko e TurOn afirma que os dois homens apresentaram hashflare como uma enorme operação de mineração de criptografia. Entre 2015 e 2019, foram concluídos contratos com clientes de todo o mundo no valor de mais de US $ 550 milhões. Mas esses contratos eram fraudulentos, disseram os promotores.

Hashflare supostamente não tinha o equipamento para as moedas virtuais de impulso que deveriam ter e, quando foram confrontadas com investidores que queriam retirar dinheiro, pagamentos de Potapenko e Turôngos ou investidores com criptografia do mercado aberto, em vez de token de criptografia, que anteriormente foi desmatada à indicação de hash flaze.

A acusação acusa ambos os homens da conspiração de cometer fraude de transferência, 16 casos de fraude de transferência e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Os promotores públicos disseram que sua conspiração de lavagem de dinheiro supostamente preocupava pelo menos 75 propriedades, veículos de luxo, carteiras de criptografia e máquinas de mineração. No caso de uma condenação, os dois homens enfrentam uma possível pena máxima de 20 anos de prisão.

Nick Brown, advogado dos EUA do Distrito Oeste de Washington, onde o caso foi criado, disse que o tamanho e o escopo do suposto esquema eram "realmente excelentes" e acrescentaram que os acusados ​​"se beneficiaram da atração da criptomoeda e também dos mistérios que cercam". Mineração de criptomoedas para celebrar um enorme esquema de Ponzi ”.

A acusação foi devolvida em 27 de outubro por um grande júri e descartada na segunda -feira.