Dwóch Estończyków, którzy są oskarżeni o oszustwo kryptograficzne w wysokości 575 milionów dolarów

Dwóch obywateli estońskich zostało aresztowanych i oskarżonych o to, co amerykańscy prokuratorzy opisali jako oszustwo i pranie pieniędzy w wysokości 575 milionów dolarów kryptowaluty.

Siergei Potapenko i Ivan Turõgin są oskarżani o oszustwo setek tysięcy ofiar, zgodnie z Ministerstwem Sprawiedliwości USA, które w poniedziałek otworzyło akt oskarżenia przeciwko nim.

Mówi się, że oskarżeni kusili ofiary, aby ukończyli umowy najmu na fałszywe urządzenia z służbą wydobycia kryptowalut dla mężczyzn. Są również oskarżani o żądanie inwestycji w wirtualnym banku pieniężnym o nazwie Polybius Bank, który według prokuratury nie był ani bankiem, ani nie obiecał dywidend.

Aresztowanie dwóch mężczyzn w wieku 37 lat jest najnowszą wskazówką, że organy ścigania coraz częściej koncentrują się na nielegalnych działaniach kryptograficznych na całym świecie. Aresztowania w Tallinie w Estonii są również przeprowadzane w środku bankructwa FTX, dawnej formy Cryptoplatt, która była kontrolowana przez Sama Bankmana Smażona, która była uważana za jednego z nosicieli flagi przemysłu kryptowalutowego u szczytu jego wpływu.

„Nowe technologie ułatwiły złym aktorom skorzystanie z niewinnych ofiar - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą - z coraz bardziej złożonymi oszustwami”, powiedział zastępca prokuratora w Kenneth Polite.

Na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone uzyskały potępienie Jamesa Zhonga, który kiedyś ceniła Bitcoin o wartości więcej niż 3 miliardy

Akt oskarżenia przeciwko Potapenko i Turõgin twierdzi, że obaj mężczyźni przedstawili hashflare jako masową operację wydobywania kryptograficznego. W latach 2015–2019 zawierają umowy z klientami z klientów z całego świata o wartości ponad 550 milionów dolarów. Ale te umowy były nieuczciwe, powiedzieli prokuratorzy.

Hashflare podobno nie miał sprzętu do wirtualnych walut Boost, które miały mieć, a kiedy byli skonfrontowani z inwestorami, którzy chcieli wypłacić pieniądze, zarówno Potapenko, jak i Turõgin lub inwestorów z krypto z otwartego rynku zamiast z tokerem kryptograficznym, który był wcześniej zdemontowany oskarżeniem o haszu.

Akt oskarżenia oskarża obu ludzi o spisek o oszustwo przeniesienia, 16 przypadków oszustwa przeniesienia i akt oskarżenia o spisek mający na celu popełnienie prania pieniędzy. Prokuratorzy powiedzieli, że ich spisek prania pieniędzy rzekomo dotyczył co najmniej 75 nieruchomości, luksusowych pojazdów, portfeli kryptowalutowych i maszyn górniczych. W przypadku przekonania obaj mężczyźni stoją w obliczu możliwej maksymalnej kary w wysokości 20 lat więzienia.

Nick Brown, amerykański prawnik zachodniego dystryktu Waszyngtonu, gdzie sprawa została wychowana, powiedział, że rozmiar i zakres rzekomego programu były „naprawdę wybitne” i dodał, że oskarżeni „skorzystali z przyciągania kryptowaluty, a także z otaczających tajemnic”. Wydobycie kryptowalut w celu świętowania ogromnego schematu Ponzi ”.

Akt oskarżenia został zwrócony 27 października przez wielkie jury i zbyte w poniedziałek.

Źródło: Financial Times