To estinere som er beskyldt for kryptosvindel på 575 millioner dollar

To estiske statsborgere ble arrestert og anklaget for det de amerikanske aktorene beskrev som svindel og hvitvasking av penger på 575 millioner dollar i cryptocurrency.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin er anklaget for å ha jukset hundretusener av ofre, ifølge det amerikanske justisdepartementet, som åpnet en tiltale mot dem mandag.

De tiltalte sies å ha fristet ofrene til å fullføre leiekontrakter for uredelige enheter med krypto -gruvedrift for menn. De er også beskyldt for å ha bedt om investeringer i en virtuell monetær bank kalt Polybius Bank, som ifølge statsadvokatembetet verken var en bank eller hadde lovet utbytte.

Arrestasjonen av de to mennene i en alder av 37 år er den siste indikasjonen på at lovhåndhevelsesmyndighetene i økende grad fokuserer på ulovlige kryptoaktiviteter over hele verden. Arrestasjonene i Tallinn, Estland, blir også utført midt i FTX-konkursen, en tidligere Cryptoplatt-form som ble kontrollert av Sam Bankman-Fried, som ble ansett som en av flaggbærerne i kryptobransjen på hans innflytelse.

"Nye teknologier har gjort det lettere for dårlige aktører å dra nytte av uskyldige ofre - både i USA og i utlandet - med stadig mer komplekse svindel," sa nestleder advokaten Kenneth høflig.

I begynnelsen av denne måneden oppnådde USA fordømmelsen av James Zhong, som en gang verdsetter Bitcoin verdt mer enn 3 milliarder

Tiltalen mot Potapenko og Turõgin hevder at begge mennene har presentert Hashflare som en massiv krypto -gruveoperasjon. Mellom 2015 og 2019 ble Hashflare -kontrakter med kunder fra hele verden til en verdi av mer enn 550 millioner dollar avsluttet. Men disse kontraktene var uredelige, sa aktorene.

Hashflare hadde visstnok ikke utstyret for å øke virtuelle valutaer som skulle ha, og da de ble konfrontert med investorer som ønsket å ta ut penger, både Potapenko og Turõgin -betalinger eller investorer med krypto fra det åpne markedet i stedet for med kryptotoken, som tidligere var demontert med tiltalen om tiltalen.

Tiltalen beskylder begge mennene for konspirasjonen for å begå overføringssvindel, 16 tilfeller av overføringssvindel og en tiltale for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Public -påtalemyndighetene sa at deres hvitvasking av konspirasjon angivelig gjaldt minst 75 eiendommer, luksuriøse kjøretøyer, kryptomannninger og gruvemaskiner. I tilfelle en domfellelse står begge mennene overfor en mulig maksimal straff på 20 års fengsel.

Nick Brown, amerikansk advokat for Western District of Washington, der saken ble brakt opp, sa at størrelsen og omfanget av den påståtte ordningen var "virkelig enestående" og la til at de siktede "har hatt godt av attraksjonen i cryptocurrency så vel som fra mysteriene de omgir". Cryptocurrency gruvedrift for å feire et enormt Ponzi -ordning ”.

Tiltalen ble returnert 27. oktober av en stor jury og avhendet mandag.