Twee Estoniërs die worden beschuldigd van crypto -fraude van $ 575 miljoen

>

Twee Estse burgers werden gearresteerd en beschuldigd van wat de Amerikaanse officieren van justitie beschreven als fraude en witwassen van geld voor een bedrag van $ 575 miljoen in cryptocurrency.

Sergei Potapenko en Ivan Turõgin worden beschuldigd van het bedriegen van honderdduizenden slachtoffers, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat maandag een aanklacht tegen hen opende.

De beklaagden zouden in de verleiding hebben om slachtoffers te hebben om huurcontracten te voltooien voor frauduleuze apparaten met de crypto -mijnbouwdienst voor mannen. Ze worden ook beschuldigd van het aanvragen van investeringen in een virtuele monetaire bank genaamd Polybius Bank, die volgens het kantoor van de officier van justitie noch een bank was, noch dividenden had beloofd.

De arrestatie van de twee mannen op 37 -jarige leeftijd is de nieuwste indicatie dat de wetshandhavingsinstanties zich in toenemende mate richten op illegale crypto -activiteiten over de hele wereld. De arrestaties in Tallinn, Estland, worden ook uitgevoerd in het midden van het FTX-faillissement, een voormalige cryptoplatt-vorm die werd bestuurd door Sam Bankman-gefrituurd, die werd beschouwd als een van de vlagverdragers van de crypto-industrie op zijn hoogtepunt van zijn invloed.

"Nieuwe technologieën hebben het voor slechte acteurs gemakkelijker gemaakt om te profiteren van onschuldige slachtoffers - zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland - met steeds complexere fraude," zei de plaatsvervangend advocaat in het algemeen Kenneth Polite.

Aan het begin van deze maand verkregen de Verenigde Staten de veroordeling van James Zhong, die ooit Bitcoin waardeert ter waarde van meer dan 3 miljard

De aanklacht tegen Potapenko en Turõgin beweert dat beide mannen Hashflare hebben gepresenteerd als een massale crypto -mijnbouwoperatie. Tussen 2015 en 2019 werden hashflare contract met klanten van over de hele wereld ter waarde van meer dan $ 550 miljoen afgerond. Maar deze contracten waren frauduleus, zeiden officieren van justitie.

Hashflare had zogenaamd niet de apparatuur voor de virtuele boost virtuele valuta's die zouden moeten hebben, en toen ze werden geconfronteerd met beleggers die geld wilden opnemen, zowel Potapenko als Turõgin -betalingen of beleggers met crypto van de open markt in plaats van met crypto -token, die eerder werd gedekt met de aanklachten van de aanklacht.

De aanklacht beschuldigt beide mannen van de samenzwering om overdrachtsfraude te plegen, 16 gevallen van overdrachtsfraude en een aanklacht tegen samenzwering om het witwassen van geld te plegen. De openbare officieren van justitie zeiden dat hun samenzwering van het witwassen van geld naar verluidt ten minste 75 eigendommen, luxe voertuigen, crypto -portefeuilles en mijnbouwmachines had betrokken. In het geval van een overtuiging worden beide mannen geconfronteerd met een mogelijke maximale boete van 20 jaar gevangenisstraf.

Nick Brown, Amerikaanse advocaat voor het westelijke district van Washington, waar de zaak werd opgevoed, zei dat de omvang en reikwijdte van het vermeende schema "echt uitstekend" waren en voegde eraan toe dat de beschuldigde "hebben geprofiteerd van de aantrekkingskracht van de cryptocurrency evenals de mysteries die ze omringen". Cryptocurrency -mijnbouw om een ​​enorm Ponzi -schema te vieren ”.

De aanklacht werd op 27 oktober teruggegeven door een grote jury en op maandag verwijderd.