Divi igauņi, kuri tiek apsūdzēti kriptogrāfijas krāpšanā 575 miljonu ASV dolāru apmērā

Divi Igaunijas pilsoņi tika arestēti un apsūdzēti par to, ko ASV prokurori raksturoja kā krāpšanu un naudas atmazgāšanu 575 miljonu dolāru apmērā kriptovalūtā.

Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins tiek apsūdzēti simtiem tūkstošu upuru krāpšanā, norāda ASV Tieslietu ministrija, kas viņiem pirmdien atklāja apsūdzību.

Tiek apgalvots, ka atbildētāji ir kārdinājuši upurus pabeigt nomas līgumus par krāpnieciskām ierīcēm ar kriptogrāfijas kalnrūpniecības pakalpojumu vīriešiem. Viņi tiek apsūdzēti arī par ieguldījumu pieprasīšanu virtuālajā monetārajā bankā ar nosaukumu Polibius Bank, kas saskaņā ar prokuratūras teikto nebija ne banka, ne arī nav apsolījuši dividendes.

Divu vīriešu arests 37 gadu vecumā ir jaunākā norāde, ka tiesībaizsardzības iestādes arvien vairāk koncentrējas uz nelikumīgām kriptogrāfijas darbībām visā pasaulē. Aresti Tallinā, Igaunijā, tiek veikti arī FTX bankrota vidū-bijušajā kriptoplata formā, kuru kontrolēja Sems Bankmans, kas tika uzskatīts par vienu no kriptogrāfijas nozares karoga nesējiem viņa ietekmē.

"Jaunās tehnoloģijas ir ļāvušas sliktiem aktieriem vieglāk izmantot nevainīgu upuru priekšrocības - gan Amerikas Savienotajās Valstīs, gan ārvalstīs - ar arvien sarežģītākām krāpšanām," sacīja vispārējā Keneta pieklājīga advokāta vietnieks.

Šī mēneša sākumā Amerikas Savienotās Valstis ieguva Džeimsa Zhonga nosodījumu, kurš savulaik vērtē Bitcoin vairāk nekā 3 miljardu vērtībā

Apsūdzība pret Potapenko un Turõgin apgalvo, ka abi vīrieši ir iesnieguši Hashflare kā masīvu kripto ieguves operāciju. Laikā no 2015. līdz 2019. gadam tika noslēgti Hashflare līgumi ar klientiem no visas pasaules vairāk nekā 550 miljonu dolāru vērtībā. Bet šie līgumi bija krāpnieciski, sacīja prokurori.

Hashflare it kā nebija aprīkojuma virtuālajām valūtām, kurām vajadzēja būt, un, kad viņi bija saskārušies ar investoriem, kuri vēlējās izņemt naudu, gan Potapenko, gan turīgā maksājumus vai investorus ar kriptogrāfiju no atvērtā tirgus, nevis ar kripto marķieri, kas iepriekš tika demontēti ar Hash uzliesmojuma apsūdzību.

Apsūdzība apsūdz abus vīriešus sazvērestībā par krāpšanos ar nodošanu, 16 krāpšanas gadījumiem un apsūdzību par sazvērestību par naudas atmazgāšanas veikšanu. Prokurori sacīja, ka viņu naudas atmazgāšanas sazvērestība, domājams, norūpējas vismaz 75 īpašumos, luksusa transportlīdzekļos, kriptovados un kalnrūpniecības mašīnās. Pārliecības gadījumā abi vīrieši saskaras ar iespējamo maksimālo sodu 20 gadu cietumā.

Niks Brauns, ASV Rietumu apgabala ASV advokāts, kur tika izvirzīta lieta, sacīja, ka iespējamās shēmas lielums un apjoms ir "patiešām izcils" un piebilda, ka apsūdzētie "ir guvuši labumu no kriptovalūtas pievilcības, kā arī no noslēpumiem, kurus viņi ieskauj". Kriptovalūtas ieguve, lai atzīmētu milzīgu ponzi shēmu ”.

Apsūdzību 27. oktobrī atdeva liela žūrija, un tā tika iznīcināta pirmdien.