Du estai, kaltinami 575 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimu

Du Estijos piliečiai buvo areštuoti ir kaltinami tuo, ką JAV prokurorai apibūdino kaip sukčiavimą ir pinigų plovimą 575 mln. USD kriptovaliuta.

Remiantis JAV teisingumo ministerija, kuri pirmadienį jiems atvėrė kaltinamąjį aktą, kaltinami šimtai tūkstančių aukų apgaudinėję šimtus tūkstančių aukų.

Teigiama, kad atsakovai viliojo aukas baigti nuomos sutartis dėl apgaulingų prietaisų su kriptovaliutų kasybos tarnyba vyrams. Jie taip pat kaltinami paprašius investicijų į virtualų pinigų banką, vadinamą „Polybius Bank“, kuris, pasak prokuroro, nebuvo nei bankas, nei pažadėjęs dividendų.

Dviejų vyrų areštas, sulaukęs 37 metų, yra paskutinis požymis, kad teisėsaugos valdžia vis labiau orientuojasi į neteisėtą kriptovaliutų veiklą visame pasaulyje. Areštai Taline, Estijoje, taip pat vykdomi FTX bankroto viduryje, buvusioje kriptoplatato formoje, kurią kontroliavo Sam Bankman-Fried, kuris buvo laikomas vienu iš kriptovaliutų pramonės vėliavos nešėjų savo įtakos viršūnėje.

„Naujos technologijos palengvino blogus veikėjus lengviau pasinaudoti nekaltomis aukomis - tiek JAV, tiek užsienyje - su vis sudėtingesnėmis sukčiavimais“, - sakė advokato pavaduotojas apskritai Kennethas Polite.

Šio mėnesio pradžioje JAV pasmerkė Jamesą Zhongą, kuris kadaise vertino „Bitcoin“, kurio vertė daugiau nei 3 milijardai

Kaltinamasis aktas Potapenko ir Turõginui teigia, kad abu vyrai pateikė hashflare kaip didžiulę kriptovaliutų kasybos operaciją. 2015–2019 m. Buvo sudarytos „Hashflare“ sutartys su klientais iš viso pasaulio, kurio vertė daugiau nei 550 mln. USD. Tačiau šios sutartys buvo apgaulingos, sakė prokurorai.

Manoma, kad

hashflare neturėjo įrangos, skirtos virtualioms valiutoms, kurias turėjo turėti, ir kai jie susidūrė su investuotojais, kurie norėjo atsiimti pinigus, tiek „Potapenko“, tiek „Turõgin“ mokėjimai ar investuotojai su kriptovaliutų iš atviros rinkos, o ne su kripto žetonu, kuris anksčiau buvo išvengtas kaltinamojo hash liepsnoje.

Kaltinamasis aktas kaltina abu vyrus sąmokslu dėl sukčiavimo pervedimo, 16 sukčiavimo pervedimo atvejų ir kaltinimo sąmokslu už pinigų plovimą. Prokurorai teigė, kad jų pinigų plovimo sąmokslas tariamai susijęs su mažiausiai 75 nekilnojamojo turto, prabangių transporto priemonių, kriptovaliutų ir kasybos mašinų. Atlikus nuosprendį, abu vyrai susiduria su galimu maksimalia 20 metų kalėjimo bausme.

Nickas Brownas, JAV Vakarų Vašingtono rajono advokatas, kur buvo iškelta byla, teigė, kad tariamos schemos dydis ir apimtis buvo „tikrai neįvykdytos“, ir pridūrė, kad kaltinamieji „pasinaudojo kriptovaliutos traukos pritraukimu, taip pat iš jų supa paslaptis“. Kriptovaliutų kasyba švęsti milžinišką Ponzi schemą “.

Kaltinamąjį aktą grąžino spalio 27 d. Didžioji žiuri ir jis buvo atiduotas pirmadienį.