Due estoni accusati di cripto frode di $ 575 milioni

Due cittadini estoni sono stati arrestati e accusati di ciò che i pubblici ministeri statunitensi hanno descritto come frode e riciclaggio di denaro per un importo di $ 575 milioni in criptovaluta.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono accusati di aver imbrogliato centinaia di migliaia di vittime, secondo il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, che lunedì ha aperto un'accusa contro di loro.

Si dice che

gli imputati abbiano tentato le vittime di completare i contratti di noleggio per dispositivi fraudolenti con il servizio di minerario di criptovaluta per gli uomini. Sono anche accusati di aver richiesto investimenti in una banca monetaria virtuale chiamata Polybius Bank, che secondo la procura non era né una banca né aveva promesso dividendi.

L'arresto dei due uomini all'età di 37 anni è l'ultima indicazione che le autorità delle forze dell'ordine si stanno concentrando sempre più su attività di crittografia illegali in tutto il mondo. Gli arresti a Tallinn, in Estonia, sono anche condotti nel mezzo del fallimento di FTX, un'ex forma Cryptoplatt che era controllata da Sam Bankman-fritta, che era considerata uno dei portatori di bandiera dell'industria delle criptovalute al suo apice della sua influenza.

"Le nuove tecnologie hanno reso più facile per i cattivi attori sfruttare le vittime innocenti - sia negli Stati Uniti che all'estero - con frodi sempre più complesse", ha affermato il vice procuratore in generale Kenneth educata.

All'inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno ottenuto la condanna di James Zhong, che una volta apprezzano Bitcoin per un valore di oltre 3 miliardi

L'accusa contro Potapenko e Turõgin afferma che entrambi gli uomini hanno presentato Hashflare come enorme operazione di estrazione delle criptovalute. Tra il 2015 e il 2019, sono stati conclusi contratti Hashflare con clienti di tutto il mondo per un valore di oltre 550 milioni di dollari. Ma questi contratti erano fraudolenti, hanno affermato i pubblici ministeri.

Hashflare presumibilmente non aveva l'attrezzatura per le valute virtuali di boost che avrebbero dovuto avere, e quando si sono confrontati con investitori che volevano prelevare denaro, sia Potapenko che Turõgin pagamenti o investitori con criptovalute dal mercato aperto anziché con Crypto Token, che in precedenza era stato smantellato con l'indice di Hash Flare.

L'accusa accusa sia gli uomini della cospirazione di commettere frodi di trasferimento, 16 casi di frode di trasferimento e un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno affermato che la loro cospirazione in riciclaggio di denaro avrebbe riguardato almeno 75 proprietà, veicoli di lusso, portafogli cripto e macchine minerarie. In caso di condanna, entrambi gli uomini affrontano una possibile pena massima di 20 anni di carcere.

Nick Brown, avvocato statunitense per il distretto occidentale di Washington, dove è stato sollevato il caso, ha affermato che le dimensioni e la portata del presunto schema erano "davvero eccezionali" e hanno aggiunto che l'imputato "ha beneficiato dell'attrazione della criptovaluta e dei misteri che circondano". Mining di criptovaluta per celebrare un enorme schema Ponzi ”.

L'accusa è stata restituita il 27 ottobre da una grande giuria e ha eliminato lunedì.