Két észt, akiket 575 millió dolláros kriptográfiai csalással vádolnak

Két észt állampolgárt tartóztattak le és vádoltak azzal, amit az Egyesült Államok ügyészei csalásnak és pénzmosásnak neveztek, 575 millió dolláros kriptovaluta összegben.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint

Szergej Potapenko -t és Ivan Turõgin -t több százezer áldozat megcsalása miatt vádolják, amely hétfőn vádolást indított ellenük.

Az alperesek állítólag arra kísértették az áldozatokat, hogy a Crypto Bányászati ​​Szolgálat és a férfiak kripto bányászati ​​szolgálatával foglalkozó bérleti szerződéseket fejezzék be. Azt is azzal vádolják, hogy befektetéseket kérnek egy Polybius Bank nevű virtuális monetáris bankba, amely az ügyészség szerint nem volt bank, és nem ígért osztalékot.

A két férfi 37 éves korában letartóztatása a legfrissebb jel, hogy a bűnüldöző hatóságok egyre inkább az illegális kriptográfiai tevékenységekre összpontosítanak szerte a világon. Az észt Tallinnban a letartóztatásokat az FTX csőd közepén is végzik, egy korábbi kriptoplatt-formát, amelyet Sam Bankman-Fried irányított, amelyet a kriptográfiai ipar egyik zászlóhordozójának tartottak befolyásának csúcsán.

"Az új technológiák megkönnyítették a rossz szereplők számára az ártatlan áldozatok kihasználását - mind az Egyesült Államokban, mind külföldön - egyre összetettebb csalásokkal" - mondta Kenneth Polite tábornok helyettese.

A hónap elején az Egyesült Államok James Zhong elítélését szerezte, aki egyszer értékesítette a Bitcoin -t, több mint 3 milliárd értékű

A Potapenko és a Turõgin elleni vádemelés azt állítja, hogy mindkét férfi Hashflare -t masszív kriptográfiai bányászati ​​műveletként mutatta be. 2015 és 2019 között a Hashflare szerződéseket kötött a világ minden tájáról több mint 550 millió dollár értékű ügyfelekkel. De ezek a szerződések csalárdak voltak - mondta az ügyészek.

A

hashflare állítólag nem volt felszerelése a lendületes virtuális valuták számára, amelyeknek állítólag meg kellett volna tartaniuk, és amikor olyan befektetőkkel szembesültek, akik pénzt akartak vonni, mind a Potapenko, mind a Turõgin fizetéseket, vagy a kripto -befektetőkkel a nyílt piacon, a kripto -token helyett, amelyet korábban a HASH FLARE vádjával bontottak el.

A vádemelés mindkét embert az összeesküvésben vádolja, hogy átutalási csalásokat, 16 átruházási csalással és a pénzmosás elkövetésére elkövetett összeesküvés vádjával vádolja. Az ügyészek azt állították, hogy pénzmosási összeesküvésük állítólag legalább 75 ingatlant, luxusautót, kripto pénztárcát és bányászati ​​gépet érint. Büntetés esetén mindkét férfi 20 év börtönbüntetés esetén lehetséges.

Nick Brown, a washingtoni nyugati kerület amerikai ügyvédje, ahol az ügyet hozták létre, azt mondta, hogy az állítólagos rendszer mérete és terjedelme "valóban kiemelkedő", és hozzátette, hogy a vádlottak "részesültek a kriptovaluta vonzásából, valamint az általuk körülvett rejtélyekből. Cryptocurrency bányászat egy hatalmas Ponzi -rendszer megünneplésére ”.

A vádiratot október 27 -én egy nagy zsűri adta vissza, és hétfőn ártalmatlanította.