Dvoje Estonaca koji su optuženi za kripto prijevaru u iznosu od 575 milijuna dolara

Dva estonska državljana uhićena su i optužena za ono što su američki tužitelji opisali kao prijevaru i pranje novca u iznosu od 575 milijuna dolara u kripto valuti.

Sergej Potapenko i Ivan Turõgin optuženi su za varanje stotina tisuća žrtava, prema američkom Ministarstvu pravosuđa, koje je u ponedjeljak otvorilo optužnicu protiv njih.

Kaže se da su optuženi u iskušenju žrtve da dovrše ugovore o najma za lažne uređaje s kripto službom za rudarstvo za muškarce. Također su optuženi da su zatražili ulaganja u virtualnu monetarnu banku zvanu Polybius Bank, koja prema Uredu javnog tužitelja nije bila ni banka niti je obećala dividende.

Uhićenje dvojice muškaraca u dobi od 37 godina najnoviji je pokazatelj da se tijela za provođenje zakona sve više fokusiraju na ilegalne kripto aktivnosti širom svijeta. Uhićenja u Tallinnu, Estonija, također se provode usred bankrota FTX-a, bivšeg kriptoplatskog oblika koji je kontrolirao Sam Bankman-Fried, koji se smatrao jednim od nosača zastava kripto industrije na vrhuncu njegovog utjecaja.

"Nove tehnologije olakšale su lošim akterima da iskoriste nevine žrtve - kako u Sjedinjenim Državama, tako i u inozemstvu - s sve složenijim prijevarama", rekao je zamjenik odvjetnika u generalu Kenneth Politete.

Početkom ovog mjeseca, Sjedinjene Države dobile su osudu Jamesa Zhong -a, koji je jednom cijenio bitcoin u vrijednosti od više od 3 milijarde

Optužnica protiv Potapenka i Turõgina tvrdi da su oba muškarca predstavila hashflare kao masivnu operaciju rudarstva kriptovaluta. Između 2015. i 2019. godine zaključeni su ugovori hashflare s kupcima iz cijelog svijeta u vrijednosti od više od 550 milijuna dolara. Ali ti su ugovori bili lažni, rekli su tužitelji.

hashflare navodno nije imao opremu za pojačane virtualne valute koje su trebale imati, a kad su se suočili s ulagačima koji su željeli povući novac, i Potapenko i Turõgin plaćanja ili ulagače s kriptovalutama s otvorenog tržišta, umjesto s kripto tokom, koja je prethodno bila zamršena s izjavom Hash -a.

optužnica optužuje oba muškarca za zavjeru da počine prijevaru prijenosa, 16 slučajeva prijevare prijenosa i optužnicu za zavjeru za počinjenje pranja novca. Javni tužitelji rekli su da se njihova zavjera za pranje novca navodno odnosila na najmanje 75 nekretnina, luksuznih vozila, kripto novčanika i rudarskog strojeva. U slučaju uvjerenja, obojica su se suočili s mogućom maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.

Nick Brown, američki odvjetnik zapadnog okruga Washingtona, gdje je slučaj odgojen, rekao je da su veličina i opseg navodne sheme "zaista izvanredni" i dodao da su optuženi "imali koristi od privlačenja kripto valute, kao i iz misterija koje okružuju". Miniranje kriptovaluta za proslavu ogromne Ponzijeve sheme ”.

optužnicu je 27. listopada vratila velika porota i odložila ga u ponedjeljak.

Izvor: Financial Times