Deux Estoniens accusés de fraude cryptographique de 575 millions de dollars

Deux citoyens estoniens ont été arrêtés et accusés de ce que les procureurs américains ont décrit comme une fraude et un blanchiment d'argent d'un montant de 575 millions de dollars en crypto-monnaie.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin sont accusés d'avoir trompé des centaines de milliers de victimes, selon le ministère américain de la Justice, qui a ouvert un acte d'accusation contre eux lundi.

Les défendeurs auraient tenté les victimes de terminer les contrats de location pour des appareils frauduleux avec le service d'extraction de crypto pour les hommes. Ils sont également accusés de demander des investissements dans une banque monétaire virtuelle appelée Polybius Bank, qui, selon le bureau du procureur, n'était ni une banque ni promis de dividendes.

L'arrestation des deux hommes à l'âge de 37 ans est la dernière indication que les autorités chargées de l'application des lois se concentrent de plus en plus sur les activités de cryptographie illégales dans le monde. Les arrestations à Tallinn, en Estonie, sont également effectuées au milieu de la faillite de la FTX, une ancienne forme de cryptoplatt contrôlée par Sam Bankman Fried, qui était considérée comme l'un des porteurs de drapeau de l'industrie cryptographique à son apogée de son influence.

"Les nouvelles technologies ont permis aux mauvais acteurs de profiter plus facilement des victimes innocentes - aux États-Unis et à l'étranger - avec des fraudes de plus en plus complexes", a déclaré le procureur adjoint en général Kenneth Polite.

Au début de ce mois, les États-Unis ont obtenu la condamnation de James Zhong, qui valorise autrefois Bitcoin d'une valeur de plus de 3 milliards

L'acte d'accusation contre Potapenko et Turõgin affirme que les deux hommes ont présenté Hashflare comme une opération minière massive de cryptographie. Entre 2015 et 2019, des contrats de hashflare avec des clients du monde entier d'une valeur de plus de 550 millions de dollars ont été conclus. Mais ces contrats étaient frauduleux, ont déclaré les procureurs.

Hashflare n'avait pas l'équipement des monnaies virtuelles de boost qui étaient censées avoir, et lorsqu'ils étaient confrontés à des investisseurs qui voulaient retirer de l'argent, Potapenko et Turõgin ou les investisseurs avec la crypto du marché libre plutôt avec le jet de crypto, qui était auparavant démantelé avec l'acte d'accès du hachage.

L'acte d'accusation accuse à la fois des hommes de complot en vue de commettre une fraude de transfert, 16 cas de fraude de transfert et un acte d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré que leur complot de blanchiment d'argent concernait au moins 75 propriétés, véhicules de luxe, portefeuilles cryptographiques et machines miniers. En cas de condamnation, les deux hommes risquent une éventuelle sanction maximale de 20 ans de prison.

Nick Brown, avocat américain pour le district ouest de Washington, où l'affaire a été soulevée, a déclaré que la taille et la portée du programme présumé étaient "vraiment exceptionnelles" et ont ajouté que l'accusé "avait bénéficié de l'attraction de la crypto-monnaie ainsi que des mystères qu'ils entourent". Extraction de crypto-monnaie pour célébrer un énorme schéma de Ponzi ».

L'acte d'accusation a été retourné le 27 octobre par un grand jury et a été éliminé lundi.