Kaksi virolaisia, joita syytetään 575 miljoonan dollarin salauspetoksista

;

Sergei Potapenko ja Ivan Turõginia syytetään satojen tuhansien uhrien huijaamisesta Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan, joka avasi heitä vastaan ​​maanantaina syytettä.

Vastaajien sanotaan houkuttelevan uhreja täyttämään vilpillisten laitteiden vuokra -sopimusten kanssa miesten salaustekniikan kaivospalvelun kanssa. Heitä syytetään myös investointien pyytämisestä Polybius Bank -nimiseen virtuaaliseen rahapankkiin, joka syyttäjän toimiston mukaan ei ollut pankki eikä ollut luvannut osinkoja.

Kahden miehen pidätys 37 -vuotiaana on viimeisin osoitus siitä, että lainvalvontaviranomaiset keskittyvät yhä enemmän laittomiin salaustekijöihin ympäri maailmaa. Tallinna, Viro, pidätykset suoritetaan myös FTX: n konkurssin keskellä, entisellä Cryptoplatt-muodossa, jota hallitsi Sam Bankman-Fried, jota pidettiin yhtenä kryptoteollisuuden lipun kantajista hänen vaikutusvaltaansa.

"uudet tekniikat ovat helpottaneet huonoja toimijoita hyödyntämään viattomia uhreja - sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla - yhä monimutkaisemmilla petoksilla", sanoi apulaisasianajaja Kenneth Polite.

Tämän kuukauden alussa Yhdysvallat sai tuomion James Zhongista, joka kerran arvosta Bitcoinia yli 3 miljardia

Potapenkon ja Turõginin vastainen syytös väittää, että molemmat miehet ovat esittäneet Hashflaren massiivisena salauskalausoperaationa. Vuosina 2015–2019 tehtiin Hashflare -sopimuksia ympäri maailmaa olevien asiakkaiden kanssa yli 550 miljoonaa dollaria. Mutta nämä sopimukset olivat vilpillisiä, syyttäjät sanoivat.

Hashflaressa ei oletettavasti ollut laitteita tehostaville virtuaalisiin valuuttoihin, joiden piti olla, ja kun he olivat kohtaavat sijoittajien kanssa, jotka halusivat peruuttaa rahaa, sekä Potapenkon että Turõgin -maksujen tai sijoittajien kanssa kryptolla avoimilta markkinoilta salauksen tokenin kanssa, joka oli aiemmin purettu Hash Flaren syytöksellä.

Syytöksessä syytetään molempia miehiä salaliitosta siirtopetoksista, 16 siirtopetostapausta ja salaliitosta rahanpesun sitoutumiseen. Syyttäjät sanoivat, että heidän rahanpesun salaliiton väitettiin olevan huolestuttavan vähintään 75 kiinteistöä, ylellisyyttä ajoneuvoa, salausaineita ja kaivoskoneita. Tuomion sattuessa molemmat miehet kohtaavat mahdollisen enimmäisrangaistuksen, joka on 20 vuoden vankeus.

Nick Brown, Yhdysvaltain Washingtonin länsipiirin lakimies, jossa tapaus nostettiin esiin, sanoi, että väitetyn järjestelmän koko ja laajuus olivat "todella erinomaisia" ja lisäsivät, että syytetyt "ovat hyötyneet kryptovaluutan vetovoimasta ja heidän ympäröimistä salaisuuksista". Kryptovaluutan louhinta valtavan ponzi -järjestelmän juhlimiseksi ”.

Syytteen palautettiin 27. lokakuuta suuri tuomaristo ja hävitettiin maanantaina.