Kaks eesti, keda süüdistatakse krüptopettustes 575 miljonit dollarit

Kaks Eesti kodanikku arreteeriti ja süüdistati selles, mida USA prokurörid kirjeldasid pettuse ja rahapesuna krüptovaluuta 575 miljoni dollari suuruses summas.

USA justiitsministeeriumi andmetel süüdistatakse sadade tuhandete ohvrite petmises

Sergei Potapenko ja Ivan Turugin sadade tuhandete ohvrite petmises, mis avas esmaspäeval nende vastu süüdistuse.

Kostjatel on väidetavalt kiusata ohvreid sõlmida meeste krüptokaevandamisteenusega pettuseseadmete üürilepinguid. Neid süüdistatakse ka investeeringute taotlemises virtuaalse rahapanka nimega Polybius Bank, mis riigiprokuratuuri andmetel ei olnud pank ega lubanud dividende.

Kahe mehe vahistamine 37 -aastaselt on viimane märk sellest, et õiguskaitseasutused keskenduvad üha enam ebaseaduslikule krüptotegevusele kogu maailmas. Arreteerimised Eestis Tallinnis viiakse läbi ka FTX pankroti keskel-endise krüptoplati vormi, mida kontrollis Sam Bankman-Fried, mida tema mõju tipus peeti krüptotööstuse üheks lipu kandjaks.

"Uued tehnoloogiad on halbadel näitlejatel lihtsamaks kasutanud süütute ohvrite - nii Ameerika Ühendriikides kui ka välismaal - ära kasutamist üha keerukamate pettustega," ütles kindral Kenneth Polite'is asetäitja asetäitja.

Selle kuu alguses sai USA hukkamõistu James Zhongi, kes hindab kunagi Bitcoini väärtuses üle 3 miljardi

Potapenko ja Turugin vastu esitatud süüdistus väidab, et mõlemad mehed on esitanud Hashflare massilise krüptokaevandamise operatsioonina. Aastatel 2015–2019 sõlmisid HashFlare lepingud kogu maailma klientidega, kelle väärtus oli rohkem kui 550 miljonit dollarit. Kuid need lepingud olid pettused, ütlesid prokurörid.

Hashflare'il ei olnud väidetavalt seadmeid Boosti virtuaalsete valuutade jaoks, millel pidi olema, ja kui nad olid silmitsi raha väljavõtmise investoritega, nii Potapenko kui ka Turuini makseid või investoreid krüptoga avatud turult, selle asemel, et krüpto märgist lahti saada, mis varem lammutati koos hash -flire'i süüdistusega.

Süüdistuses süüdistatakse mõlemat meest vandenõus siirdepettuste toimepanemises, 16 siirdepettuste juhtumit ja vandenõu süüdistust rahapesu toimepanemises. Riigiprokurörid ütlesid, et nende rahapesu vandenõu puudutas väidetavalt vähemalt 75 kinnisvara, luksussõidukid, krüpto rahakotid ja kaevandusmasinad. Süüdimõistmise korral seisavad mõlemad mehed 20 -aastase vanglakaristuse võimaliku maksimaalse karistusega.

Nick Brown, Washingtoni lääne ringkonna advokaat, kus juhtum üles kasvatati, ütles, et väidetava skeemi suurus ja ulatus olid "tõeliselt silmapaistvad" ning lisas, et süüdistatavad "on saanud kasu nii krüptovaluuta ligitõmbamisest kui ka müsteeriumist, mida nad ümbritsevad". Krüptovaluuta kaevandamine tohutu ponzi skeemi tähistamiseks ”.

Süüdistuse tagastas 27. oktoobril suur žürii ja ta kõrvaldati esmaspäeval.

Allikas: Financial Times