Dos estonios acusados ​​de fraude criptográfico de $ 575 millones

Dos ciudadanos estonios fueron arrestados y acusados ​​de lo que los fiscales estadounidenses describieron como fraude y lavado de dinero por un monto de $ 575 millones en criptomonedas.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin están acusados ​​de engañar a cientos de miles de víctimas, según el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, que abrió una acusación contra ellos el lunes.

Se dice que los acusados ​​han tentado a las víctimas a completar los contratos de alquiler para dispositivos fraudulentos con el servicio de minería de criptografía para hombres. También están acusados ​​de solicitar inversiones en un banco monetario virtual llamado Polybius Bank, que según la oficina del fiscal no era ni un banco ni había prometido dividendos.

El arresto de los dos hombres a la edad de 37 años es la última indicación de que las autoridades policiales se están centrando cada vez más en actividades ilegales de criptografía en todo el mundo. Los arrestos en Tallin, Estonia, también se llevan a cabo en el medio de la bancarrota FTX, una antigua forma de Cryptoplatt que fue controlada por Sam Bankman-Fried, que fue considerado uno de los portadores de la bandera de la industria criptográfica en su pico de su influencia.

"Las nuevas tecnologías han facilitado que los malos actores aprovechen víctimas inocentes, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, con fraudes cada vez más complejos", dijo el abogado adjunto en el general Kenneth Ponite.

A principios de este mes, Estados Unidos obtuvo la condena de James Zhong, quien una vez valora bitcoin por valor de más de 3 mil millones

La acusación contra Potapenko y Turõgin afirma que ambos hombres han presentado hashflare como una operación de minería criptográfica masiva. Entre 2015 y 2019, se concluyó los contratos de Hashflare con clientes de todo el mundo por valor de más de $ 550 millones. Pero estos contratos fueron fraudulentos, dijeron los fiscales.

hashflare supuestamente no tenía el equipo para las monedas virtuales de refuerzo que se suponía que debían tener, y cuando se enfrentaron a inversores que querían retirar dinero, tanto Potapenko como los pagos de Turõgin con criptografía del mercado abierto en lugar de con cripto token, que anteriormente fue desmantelado con la acusación de causa del hash.

La acusación acusa a ambos hombres de la conspiración para cometer fraude de transferencia, 16 casos de fraude de transferencia y una acusación de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales dijeron que su conspiración de lavado de dinero supuestamente se refería a al menos 75 propiedades, vehículos de lujo, billeteras de criptografía y máquinas mineras. En caso de una condena, ambos hombres enfrentan una posible penalización máxima de 20 años de prisión.

Nick Brown, abogado estadounidense del Distrito Oeste de Washington, donde se presentó el caso, dijo que el tamaño y el alcance del supuesto esquema fueron "realmente excepcionales" y agregó que los acusados ​​"se han beneficiado de la atracción de la criptomoneda, así como de los misterios que rodean". Minería de criptomonedas para celebrar un enorme esquema de Ponzi ”.

La acusación fue devuelta el 27 de octubre por un gran jurado y se eliminó el lunes.