Δύο Εσθονοί που κατηγορούνται για κρυπτογραφική απάτη ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων

Δύο Εσθονικοί πολίτες συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για το τι χαρακτήρισαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ως απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση.

Ο Σεργκέι Πόταπνεκ και ο Ιβάν Τούργιν κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο άνοιξε κατηγορητήριο εναντίον τους τη Δευτέρα.

Οι κατηγορούμενοι λέγεται ότι έχουν πειραματιστεί τα θύματα για να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις ενοικίασης για δόλιες συσκευές με την υπηρεσία εξόρυξης κρυπτογράφησης για τους άνδρες. Κατηγορούνται επίσης ότι ζητούν επενδύσεις σε μια εικονική νομισματική τράπεζα που ονομάζεται Polybius Bank, η οποία σύμφωνα με το γραφείο του δημόσιου εισαγγελέα δεν ήταν ούτε τράπεζα ούτε είχε υποσχεθεί μερίσματα.

Η σύλληψη των δύο ανδρών στην ηλικία των 37 ετών είναι η τελευταία ένδειξη ότι οι αρχές επιβολής του νόμου επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης σε όλο τον κόσμο. Οι συλλήψεις στο Ταλίν, Εσθονία, πραγματοποιούνται επίσης στη μέση της πτώχευσης του FTX, πρώην μορφή κρυπτοπτοπλάτου που ελέγχθηκε από τον Sam Bankman-Fried, ο οποίος θεωρήθηκε ένας από τους φορείς της κρυπτογράφησης της κρυπτογράφησης στην κορυφή της επιρροής του.

"Οι νέες τεχνολογίες έχουν διευκολύνει τους κακούς ηθοποιούς να επωφεληθούν από αθώα θύματα - τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό - με όλο και πιο πολύπλοκες απάτες", δήλωσε ο αναπληρωτής δικηγόρος Kenneth Polite.

Στις αρχές αυτού του μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν την καταδίκη του James Zhong, ο οποίος κάποτε εκτιμούσε το Bitcoin αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων

Το κατηγορητήριο εναντίον του Potapenko και του Turõgin ισχυρίζεται ότι και οι δύο άνδρες έχουν παρουσιάσει το Hashflare ως μια μαζική επιχείρηση εξόρυξης κρυπτογράφησης. Μεταξύ του 2015 και του 2019, ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις Hashflare με πελάτες από όλο τον κόσμο αξίας άνω των 550 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά αυτές οι συμβάσεις ήταν δόλια, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Το Hashflare υποτίθεται ότι δεν είχε τον εξοπλισμό για τα εικονικά νομίσματα ώθησης που υποτίθεται ότι είχαν και όταν αντιμετώπισαν τους επενδυτές που ήθελαν να αποσύρουν τα χρήματα, τόσο οι πληρωμές Potapenko όσο και οι turõgin πληρωμές ή οι επενδυτές με κρυπτογράφηση από την ανοιχτή αγορά αντί με κρυπτογραφικό δείκτη, το οποίο προηγουμένως αποσυναρμολογήθηκε με τον εντοπισμό της χάσματος.

Το κατηγορητήριο κατηγορεί τόσο τους άνδρες της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μεταφοράς, 16 περιπτώσεις απάτης μεταφοράς και κατηγορητήριο συνωμοσίας για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η συνωμοσία τους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φέρεται να ασχολείται με τουλάχιστον 75 ακίνητα, πολυτελή οχήματα, κρυπτογραφικά πορτοφόλια και μηχανήματα εξόρυξης. Σε περίπτωση καταδίκης, και οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν πιθανή μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης.

Nick Brown, Αμερικανός δικηγόρος για τη δυτική περιοχή της Ουάσινγκτον, όπου ανατράφηκε η υπόθεση, δήλωσε ότι το μέγεθος και το εύρος του εικαζόμενου συστήματος ήταν "πραγματικά εξαιρετικό" και πρόσθεσε ότι οι κατηγορούμενοι "έχουν επωφεληθεί από την έλξη της κρυπτογράφησης καθώς και από τα μυστήρια που περιβάλλουν". Εξόρυξη κρυπτογράφησης για να γιορτάσουν ένα τεράστιο σχέδιο ponzi ".

Το κατηγορητήριο επιστράφηκε στις 27 Οκτωβρίου από μια μεγάλη κριτική επιτροπή και διαχέεται τη Δευτέρα.