To estere, der er anklaget for kryptosvindel på 575 millioner dollars

To estiske borgere blev arresteret og beskyldt for, hvad de amerikanske anklagere beskrev som svig og hvidvaskning af penge i et beløb på 575 millioner dollars i cryptocurrency.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin beskyldes for at snyde hundreder af tusinder af ofre, ifølge det amerikanske justitsministerium, der åbnede en anklage mod dem mandag.

Det siges, at de tiltalte har fristet ofre til at gennemføre lejekontrakter for falske enheder med Crypto Mining Service for Men. De beskyldes også for at have anmodet om investeringer i en virtuel monetær bank kaldet Polybius Bank, som ifølge offentlige anklagemyndighed hverken var en bank eller havde lovet udbytte.

Anholdelsen af ​​de to mænd i en alder af 37 er den seneste indikation af, at de retshåndhævende myndigheder i stigende grad fokuserer på ulovlige kryptoaktiviteter over hele verden. Anholdelserne i Tallinn, Estland, udføres også midt i FTX-konkursen, en tidligere kryptoplatt-form, der blev kontrolleret af Sam Bankman-Fried, som blev betragtet som en af ​​flagbærerne i kryptoindustrien på hans top af hans indflydelse.

"Nye teknologier har gjort det lettere for dårlige skuespillere at drage fordel af uskyldige ofre - både i USA og i udlandet - med stadig mere komplekse svig," sagde viceadvokaten i general Kenneth Polit.

I begyndelsen af ​​denne måned opnåede De Forenede Stater fordømmelsen af ​​James Zhong, der engang værdsætter Bitcoin til en værdi af mere end 3 milliarder

Tiltalen mod Potapenko og Turõgin hævder, at begge mænd har præsenteret Hashflare som en massiv krypto -minedrift. Mellem 2015 og 2019 blev Hashflare -kontrakter med kunder fra hele verden til en værdi af mere end 550 millioner dollars afsluttet. Men disse kontrakter var svigagtige, sagde anklagere.

Hashflare havde angiveligt ikke udstyret til de virtuelle valutaer, der skulle have en boost -valuta, der skulle have, og da de blev konfronteret med investorer, der ønskede at trække penge tilbage, blev både Potapenko og Turõgin -betalinger eller investorer med krypto fra det åbne marked i stedet for med krypto -token, som tidligere blev afholdt med tilskrivningen af ​​hash -flare.

Tiltalen beskylder begge mænd for sammensværgelsen for at begå overførselssvindel, 16 sager om overførselssvindel og en anklage over sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge. De offentlige anklagere sagde, at deres hvidvaskning af penge angiveligt angiveligt bekymrede mindst 75 ejendomme, luksuskøretøjer, krypto -tegnebøger og minemaskiner. I tilfælde af en overbevisning står begge mænd over for en mulig maksimal straf på 20 års fængsel.

Nick Brown, amerikansk advokat for det vestlige distrikt i Washington, hvor sagen blev bragt op, sagde, at størrelsen og omfanget af det påståede ordning var "virkelig fremragende" og tilføjede, at den tiltalte "har draget fordel af tiltrækningen af ​​cryptocurrency såvel som fra mysterierne, som de omgiver". Cryptocurrency mining for at fejre en enorm Ponzi -ordning ”.

Tiltalen blev returneret den 27. oktober af en storslået jury og bortskaffet mandag.