Dva Estonští, kteří jsou obviněni z krypto podvodu 575 milionů USD

Dva estonští občané byli zatčeni a obviněni z toho, co američtí státní zástupci označili za podvod a praní peněz ve výši 575 milionů dolarů v kryptoměně.

Sergei Potapenko a Ivan Turõgin jsou obviněni z podvádění stovek tisíc obětí, podle ministerstva spravedlnosti USA, které proti nim v pondělí otevřelo obvinění.

Obžalovaní se říká, že mají v pokušení obětí splnit smlouvy o pronájmu pro podvodná zařízení s krypto těžební službou pro muže. Jsou také obviněni z žádostí o investice do virtuální měnové banky zvané Polybius Bank, která podle státního zastupitelství nebyla ani bankou ani neslibovala dividendy.

Zatčení dvou mužů ve věku 37 let je nejnovějším náznakem, že orgány činné v trestním řízení se stále více zaměřují na nelegální krypto činnosti po celém světě. Zatčení v Estonsku Tallinnu je také prováděno uprostřed bankrotu FTX, bývalé formy kryptoplatta, která byla ovládána smaženým Samem Bankmanem, který byl považován za jednoho z vlajkových nositelů krypto průmyslu na jeho vrchol jeho vlivu.

"Nové technologie usnadnily špatným hercům využívat výhody nevinných obětí - ve Spojených státech i v zahraničí - se stále složitějšími podvody," uvedl zástupce právníka obecně Kenneth zdvořile.

Na začátku tohoto měsíce získaly Spojené státy odsouzení Jamese Zhonga, kteří kdysi ocenili bitcoiny v hodnotě více než 3 miliardy

Obvinění proti Potapenko a Turõgin tvrdí, že oba muži představili Hashflare jako masivní operaci krypto těžby. V letech 2015 až 2019 byly uzavřeny smlouvy Hashflare se zákazníky z celého světa v hodnotě více než 550 milionů dolarů. Tyto smlouvy však byly podvodné, uvedli státní zástupci.

Hashflare údajně neměl vybavení pro zvýšení virtuálních měn, které měly mít, a když byli konfrontováni s investory, kteří chtěli vybrat peníze, a to jak plateb po Potrapenko, tak i investory s krypto z otevřeného trhu, místo krypto -tokenu, který byl dříve odpouštěn obžalobou hashského vzplanutí.

Obvinění obviňuje oba muže ze spiknutí za spáchání podvodů s převodem, 16 případů převodu a obvinění ze spiknutí za spáchání praní peněz. Státní zástupci uvedli, že jejich spiknutí jejich praní peněz se údajně týkalo nejméně 75 nemovitostí, luxusních vozidel, krypto peněženek a těžebních strojů. V případě přesvědčení čelí oba muži možnou maximální trest 20 let vězení.

Nick Brown, americký právník pro západní okres Washington, kde byl případ vychován, uvedl, že velikost a rozsah údajného systému byl „opravdu vynikající“ a dodal, že obviněný „těží z přitažlivosti kryptoměny i z tajemství, které obklopují“. Těžba kryptoměny na oslavu obrovského schématu Ponzi “.

Obvinění bylo vráceno 27. října velkou porotou a zlikvidována v pondělí.