Двама естонци, които са обвинени в крипто измама в размер на 575 милиона долара

Двама естонски граждани бяха арестувани и обвинени в това, което американските прокурори определиха като измама и пране на пари в размер на 575 милиона долара криптовалута.

Сергей Потапенко и Иван Тургин са обвинени в изневеряване на стотици хиляди жертви, според Министерството на правосъдието на САЩ, което отвори обвинение срещу тях в понеделник.

Твърди се, че подсъдимите са изкушили жертвите да изпълнят договори за наем за измамни устройства с криптовалутата за добив на мъже. Те също са обвинени в искане на инвестиции във виртуална парична банка, наречена Polybius Bank, която според прокуратурата не е била нито банка, нито са обещали дивиденти.

Арестът на двамата мъже на 37 -годишна възраст е най -новата индикация, че органите на реда все повече се фокусират върху незаконните криптовалути по целия свят. Арестите в Талин, Естония, също се извършват в средата на фалита на FTX, бивша форма на Cryptoplatt, която се контролира от Сам Банкман, който се счита за един от носителите на знамето на криптовалутата в неговия връх на неговото влияние.

"Новите технологии улесняват лошите участници да се възползват от невинни жертви - както в Съединените щати, така и в чужбина - с все по -сложни измами", заяви заместник -адвокатът като генерал Кенет Улити.

В началото на този месец Съединените щати получиха осъждането на Джеймс Джонг, който веднъж цени биткойн на стойност над 3 милиарда

Обвинението срещу Потапенко и Тургин твърди, че и двамата мъже са представили Hashflare като масивна операция за добив на криптовалути. Между 2015 и 2019 г. бяха сключени договори Hashflare с клиенти от цял ​​свят на стойност над 550 милиона долара. Но тези договори бяха измамни, казаха прокурорите.

hashflare уж не разполагаше с оборудването за повишаването на виртуалните валути, които трябваше да имат, и когато се сблъскаха с инвеститори, които искаха да изтеглят пари, както Potapenko, така и Turõgin Payments или инвеститори с криптовалута от открития пазар, вместо с Crypto Token, който преди това беше разглобен с обвинението за Hash Flare.

Обвинението обвинява и двамата мъже в конспирацията за извършване на измама за трансфер, 16 случая на измама за трансфер и обвинение за конспирация за извършване на пране на пари. Прокуратурата заявиха, че конспирацията им за пране на пари се твърди, че се отнася до най -малко 75 имота, луксозни превозни средства, крипто портфейли и минни машини. В случай на присъда и двамата мъже са изправени пред възможно максимално наказание от 20 години затвор.

Ник Браун, американски адвокат на Западния окръг на Вашингтон, където е повдигнат делото, заяви, че размерът и обхвата на предполагаемата схема са "наистина изключителни" и добави, че обвиняемите "са се възползвали от привличането на криптовалутата, както и от мистериите, които заобикалят". Криптовалутна добив за отпразнуване на огромна схема на Понци ”.

Обвинението беше върнато на 27 октомври от голямо съдебно заседание и в понеделник.