اثنين من الإستونيين المتهمين باحتيال التشفير بقيمة 575 مليون دولار

تم إلقاء القبض على مواطنين إستونيين واتهموا بما وصفه المدعون الأمريكيون بالاحتيال وغسل الأموال بمبلغ 575 مليون دولار في العملة المشفرة.

Sergei Potapenko و Ivan Turõgin متهمين بخداع مئات الآلاف من الضحايا ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، التي فتحت لائحة اتهام ضدهم يوم الاثنين.

يقال إن المدعى عليهم لديهم ضحايا إغراء إكمال عقود الإيجار للأجهزة الاحتيالية مع خدمة تعدين التشفير للرجال. كما أنهم متهمون بطلب استثمارات في بنك نقدي افتراضي يسمى Polybius Bank ، والذي وفقًا لمكتب المدعي العام لم يكن بنكًا ولم يعد بتوزيعات الأرباح.

اعتقال الرجلين في سن 37 هو أحدث إشارة إلى أن سلطات إنفاذ القانون تركز بشكل متزايد على أنشطة التشفير غير القانونية في جميع أنحاء العالم. كما يتم تنفيذ الاعتقالات في تالين ، إستونيا ، في وسط إفلاس FTX ، وهو شكل سابق من Cryptoplatt كان يسيطر عليه سام بانكمان فريد ، والذي كان يعتبر أحد حاملات علم صناعة التشفير في ذروته من تأثيره.

"لقد جعلت التقنيات الجديدة من الأسهل على الممثلين السيئين الاستفادة من الضحايا الأبرياء - في الولايات المتحدة وخارجها - مع عمليات احتيال متزايدة معقدة".

في بداية هذا الشهر ، حصلت الولايات المتحدة على إدانة جيمس تشونغ ، الذي كان يقدر ذات يوم بيتكوين بقيمة أكثر من 3 مليارات

تدعي لائحة الاتهام ضد Potapenko و Turõgin أن كلا الرجلين قد قدموا هاشفلاري باعتباره عملية تعدين ضخمة للتشفير. بين عامي 2015 و 2019 ، تم الانتهاء من عقود HashFlare مع عملاء من جميع أنحاء العالم التي تزيد قيمتها عن 550 مليون دولار. وقال ممثلو الادعاء إن هذه العقود كانت احتيالية.

من المفترض أن Hashflare لم يكن لديه معدات للعملات الافتراضية Boost التي كان من المفترض أن يكون لها ، وعندما واجهوا المستثمرين الذين أرادوا سحب الأموال ، كل من Potapenko و Turõgin أو المستثمرين مع التشفير من السوق المفتوحة بدلاً من رمز التشفير ، والتي تم رفضها سابقا مع اتهام الشفرة.

تتهم لائحة الاتهام كلا رجلين بالتآمر لارتكاب عملية الاحتيال في التحويل ، و 16 حالة من حالات الاحتيال في التحويل وإدانة التآمر لارتكاب غسل الأموال. قال المدعون العامون إن مؤامرة غسل الأموال الخاصة بهم تهتم بما لا يقل عن 75 عقارًا ، ومركبات فاخرة ، ومحافظ تشفير ، وآلات التعدين. في حالة إدانة ، يواجه الرجلان عقوبة أقصى محتملة لمدة 20 عامًا في السجن.

قال

نيك براون ، المحامي الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن ، حيث نشأت القضية ، إن حجم ونطاق المخطط المزعوم "رائعون حقًا" وأضاف أن المتهم "استفاد من جاذبية العملة المشفرة وكذلك من الألغاز التي تحيط بها". تعدين العملة المشفرة للاحتفال بمخطط بونزي هائل ".

أعيد لائحة الاتهام في 27 أكتوبر من قبل هيئة محلفين كبرى والتخلص منها يوم الاثنين.