Wall Street Watchdog oskarża 11 w programie Massive” Crypto Ponzi

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła 11 osób w domniemanym systemie piramid kryptograficznych o wartości 300 milionów dolarów i podkreśliła, w jaki sposób władze zwiększają swoje egzekwowanie na rynkach aktywów cyfrowych.

Wall Street Wachhund powiedział, że program znany jako A Forsage zastosował fundusze, używając promotorów do przekonania milionów inwestorów na całym świecie do rekrutacji innych do programu.

„Porzucenie to fałszywy system piramid, który jest w dużym stopniu wprowadzany i agresywnie sprzedawany inwestorom”, powiedziała Carolyn Welshhan, obecny dyrektor Cypto Asset i Cyber Unit of SEC. „Oszustwa nie mogą ominąć przepisów dotyczących rządu federalnego, koncentrując swoje systemy na inteligentnych umowach i blokach”.

SEC oskarżył operatorów o Forsage o 300 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie od co najmniej stycznia 2020 r. W ramach oferty papierów wartościowych niezarejestrowanej. Prawa cywilne pojawiają się zaledwie kilka tygodni po tym, jak organ nadzorczy oskarżył byłego pracownika wymiany kryptograficznej Coinbase o handel informatorami. Były pracownik Coinbase powiedział o swoim prawniku, że był „niewinny w całym niewłaściwym postępowaniu”.

Przypadki podkreślają, w jaki sposób SEC wykorzystuje istniejące zasady papierów wartościowych do monitorowania rynku aktywów cyfrowych, które jego przewodniczący Gary Gensler nazwał „dzikim Zachodem”.

SEC powiedział w skardze przedłożonej do sądu federalnego w Illinois, że porzucenie „nie sprzedało się, nie sprzedawało ani nie sprzedawać do dobrego produktu z Faith -Faith w odpowiednim okresie i nie mieli innego oczywistego źródła dochodu niż otrzymani inwestorzy”.

Forsage używał inteligentnych programów komputerowych, które umożliwiają handel kryptograficzny bez centralnego pośrednika do działania systemu, powiedział SEC. Umowy są obracane na blockchainach ethereum, tron i binance - cyfrowa księga, która według organu regulacyjnego są szeroko rozpowszechnione w branży kryptograficznych.

Inwestorzy projektu otrzymaliby wynagrodzenie od innych, którzy je rekrutowali, oraz od ludzi, którzy przenieśli te osoby do projektu. Inwestorzy otrzymali również opłaty za podział zysków od szerszej społeczności.

„Wszystkie płatności na rzecz byłych inwestorów zostały przekazane przez fundusze otrzymane przez późniejszych inwestorów”, powiedział SEC.

Przedstawiciel Forsage, który został osiągnięty za pośrednictwem grupy grupy i opisany jako wolontariusz zdecentralizowanej organizacji, powiedział, że oskarżenia o SEC były „nonsensem nowicjuszy kryptowaluty i nieprawdziwe”.

Oskarżenia SEC obejmują czterech założycieli Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov i osoba znana jako pseudonim Lola Ferrari. Okhotnikovs i ostatnie znane lokalizacje Ferrari były Republika Gruzji i Indonezji. Sergeev i Maslakov byli znani w Moskwie. Ludzie nie można było osiągnąć dla oświadczenia.

SEC oskarżyło również trzech zwolenników programu z siedzibą w USA i członków grupy reklamowej programu o nazwie Crypto Crusaders, którzy pracowali w co najmniej pięciu stanach USA.

Źródło: Financial Times